Операции "накачки и сброса", в ходе которых мошенники манипулируют ценами, распространяя ложную информацию, существовали в экономическом контексте по крайней мере с 1700-х годов. Например, мошенники, владевшие акциями Компании Южных морей, начали делать ложные заявления о бизнесе и его доходах в начале XVIII века.
План заключался в искусственном раздувании цены акций перед их продажей неосведомленным потребителям, которых ввели в заблуждение, что они инвестируют в перспективный товар. Современные мошенники следуют их примеру, применяя стратегию "накачивания и сброса", известную как "пузырь Южного моря".
Однако с появлением технологии блокчейн и ростом криптовалютной торговли эта проблема стала более широкой и острой. Из-за отставания государственного регулирования криптовалюты особенно подвержены такого рода манипуляциям на рынке.
В этой статье вы узнаете, что такое схемы накачки и сброса криптовалют, как они работают и как их обнаружить.
Что такое криптовалютные группы pump and dump?
Афера "накачивания и сброса" - это вид мошенничества, при котором преступники накапливают товар в течение определенного времени, искусственно завышают его цену путем распространения ложной информации (накачивание), а затем продают накопленное неосмотрительным покупателям по более высокой цене (сброс). После того как преступники обманным путем взвинтили цену, она обычно снижается, в результате чего покупатели, принявшие решение на основе ложной информации, оказываются в убытке.
Самоорганизованные группы людей выполняют операции по перекачке и сбросу в режиме онлайн. Эти группы организовывают мошенничество у всех на виду на сервере Discord (служба голосовой связи по интернет-протоколу и текстовых чатов) или Telegram (приложение для обмена мгновенными сообщениями), что позволяет любому желающему присоединиться к группе без предварительного согласия.
В группах pump and dumps существует иерархия членов и лидеров (или администраторов), которые управляют группой. Участники с более высоким рейтингом получают уведомление, инициирующее "накачку", раскрывая целевую монету немного раньше, чем пользователи с более низким рейтингом. Таким образом, у члена группы больше шансов приобрести монету по более низкой цене и получить большую прибыль от схемы накачки и сброса.
Большинство групп структурированы по системе принадлежности, где члены могут продвигаться по иерархии, привлекая новых членов. Рейтинг повышается пропорционально количеству новых членов, добавленных в группу. В отличие от этого, некоторые организации имеют упрощенную иерархическую структуру, состоящую всего из двух уровней: VIP-персоны и рядовые члены. Чтобы вступить в эти организации, пользователь должен заплатить взнос, обычно в биткойнах (BTC), от 0,01 до 0,1 BTC.
Что такое криптовалютные сигналы pump and dump?
Сигнал криптовалютной накачки - это сообщение, призванное побудить людей приобрести криптовалюту, чтобы они могли получить прибыль от манипуляции ценой, вызванной внезапным ростом спроса. После того, как накачка вызывает значительный рост цен, которые называются сигналами сброса криптовалюты, участники начинают продавать ее с хорошей прибылью. Существует два типа групп в Telegram и Discord, которые публикуют сигналы по неизвестным криптомонетам, чтобы искусственно взвинтить стоимость базовых монет, как объясняется ниже:
- Информация и How-To: Эти два раздела напоминают электронную доску объявлений с сообщениями. Каждый раздел состоит из нескольких комнат, каждая из которых имеет только одно или небольшое количество сообщений. Правила группы, новости о группе, информация о системе членства и часто задаваемые вопросы обычно находятся в комнатах информационного раздела. Аналогичным образом, в комнатах раздела How-To можно найти руководства по криптоиндустрии или лучшие методы участия в операциях pump and dump.
- Сигнал: Только администраторы могут размещать сообщения в этой области, которая является ее центральным узлом. В этой зоне часто располагаются комнаты "Сигнал насоса" и "Торговый сигнал". В первой комнате администраторы рассказывают о предстоящей операции по накачке и сбросу, а во второй обмениваются торговыми советами.
- Приглашение: Боты сервера живут в комнатах в этом разделе. Здесь пользователи могут попросить у ботов пригласительные ссылки для привлечения новых участников или узнать, сколько людей присоединилось к серверу, используя их пригласительные ссылки.
- Обсуждение: Члены группы могут свободно общаться в комнатах, посвященных различным темам в этом разделе.
Как работают криптовалютные насосы и дампы?
Многочисленные группы в интернете, посвященные насосам и самосвалам, имеют разный уровень активности. Самые активные выполняют примерно один цикл прокачки и сброса ежедневно. Менее активные группы могут проводить только одну операцию в неделю. Другие организации проводят операции, когда, по их мнению, рыночные условия благоприятны. Итак, можете ли вы зарабатывать на накачке и сбросе криптовалют?
Возможно, есть шанс получить выгоду, потому что метод pump and dump подразумевает искусственное повышение стоимости криптоактивов непосредственно перед запланированным и внезапным крахом. Однако вы надолго застрянете с неизвестными монетами, если не продадите их достаточно быстро. Пожалуйста, помните, что на изменчивом криптовалютном рынке нет ничего неизбежного, поэтому в качестве предостережения поймите основные криптометрические показатели, чтобы не попасться на проекты, которые кажутся "слишком хорошими, чтобы быть правдой".
Чтобы понять суть мошенничества с криптовалютами, пожалуйста, ознакомьтесь с этапами, которые криптомошенники проходят, чтобы обмануть участников канала:
Распространение основной информации
Администраторы сообщают, какая биржа будет использоваться, точное время начала операции и будет ли схема FFA или Ranked. Если она будет бесплатной для всех, то те, кто имеет VIP-ранг, получают сообщение одновременно или за несколько дней или часов до начала операции.
Объявление цели основной монеты
По мере приближения времени начала операции объявление повторяется чаще.
Члены группы информируются о монете цели, когда начинается прокачка. Ваше положение в иерархии определяет, когда вы будете проинформированы о времени начала.
Название криптовалюты обычно написано в графике, которая намеренно скрыта, чтобы только человек мог быстро ее расшифровать. Обескураживание направлено на то, чтобы помешать ботам разобрать сообщение с помощью методов оптического распознавания символов (OCR) и запустить рыночные операции быстрее, чем люди.
OCR - это метод, используемый для преобразования текста с изображения в машиночитаемый текстовый формат. Ваш компьютер сохранит скан в виде файла изображения, например, если вы сканируете бланк или квитанцию. Слова в файле изображения нельзя редактировать, искать или подсчитывать с помощью текстового редактора.
Распространение новостей для привлечения внешних инвесторов
Наконец, манипулирование рынком криптовалют начинается после того, как начинается накачка и админы публикуют твит или делятся новостями, прося всех в группе распространить информацию о том, что цена криптовалюты растет. Стремясь вызвать так называемый FOMO (Fear of Missing Out) фантастической инвестиционной возможности и привлечь сторонних инвесторов, пользователи распространяют свое сообщение, используя Twitter, форумы и специальные чаты.
Как распознать схему криптовалютного насоса и сброса?
Поскольку информация о неизвестных монетах распространяется в каналах Discord и Telegram, вы можете поинтересоваться, являются ли группы по накачке и сбросу криптовалют законными. На фондовом рынке "накачка и сброс" незаконна, но поскольку большинство криптовалют не считаются ценными бумагами, криптовалютные рынки часто работают в правовом поле. Поэтому, несмотря на то, что криптомошенники, занимающиеся "накачкой и сбросом", сомнительны с моральной и юридической точки зрения, они могут не нарушать никаких действующих законов. Тем не менее, регулируемые криптовалютные биржи рассматривают такие аферы как незаконные.
Итак, как определить, является ли криптовалюта "насосом и сбросом"? Понимание того, может ли кто-то реализовать стратегию pump and dump и как быстро, имеет решающее значение для защиты инвесторов. Хотя не существует точных индикаторов криптомошенничества "pump and dump", не стоит игнорировать чрезмерную шумиху вокруг проекта или его токена, поскольку это может быть тревожным сигналом. Поэтому инвесторы должны постоянно оценивать криптовалютные проекты, прежде чем принимать обоснованные инвестиционные решения.
Быстрый и параболический скачок цены криптовалюты - еще один признак схемы "накачки и сброса". Это особенно актуально, если ранее криптовалюта была проигнорирована, не признана или забыта. Кроме того, каждый раз, когда вы слышите, как известный человек обсуждает криптовалюту, подумайте о его возможных мотивах. Многие авторитеты и знаменитости мало знакомы с криптовалютами, однако, если им за это платят, они просто будут их рекламировать (даже если это мошенничество).
В результате, прежде чем верить в будущее неизвестных криптопроектов, следует опасаться такой тактики. Итак, как криптоинвесторы могут избежать схем накачки и сброса? Выбор стратегии и следование ей - важнейшие составляющие торговли или инвестирования. При таком подходе можно гарантировать, что они инвестируют только в те криптовалютные проекты или активы, с которыми они хорошо знакомы.
Источник