Власти разоблачили мошенничество с криптовалютой на сумму 232 миллиона долларов в Южной Корее и арестовали 215 подозреваемых

Власти Южной Кореи арестовали 215 человек в связи с масштабной аферой с инвестициями в криптовалюту на сумму примерно 325,6 миллиарда вон – около 232 миллионов долларов.

В арестах, проводимых отделом по расследованию коррупции и экономических преступлений полиции Южной провинции Кёнгидо, участвуют сотрудники мошеннической инвестиционной консалтинговой фирмы и ее основатель, популярный YouTube-блогер с 620 000 подписчиков. Имя последнего пока не разглашается.

Крупномасштабная схема мошенничества с криптовалютой

Схема предположительно действовала с декабря 2021 года по март прошлого года и была нацелена на более чем 15 000 жертв, в основном людей среднего и пожилого возраста, обещая 20-кратную прибыль от инвестиций в цифровые активы. Согласно сообщению сеульского СМИ Yonhap, группе даже удалось убедить некоторых жертв продать свои дома или взять кредиты для участия.

Мошеннические инвестиции включали 28 различных токенов, хотя расследование показало, что на самом деле группой было создано только шесть. Эти токены были зарегистрированы на зарубежных биржах через брокеров, которые искусственно поднимали их цены, совершая внутренние покупки перед продажей инвесторам.

Между тем, остальные 22 токена имели низкие объемы торгов и оказались практически бесполезными.

Среди арестованных двенадцать до сих пор находятся под стражей, включая ютубера, который руководил консалтинговой фирмой. Он бежал из Южной Кореи, сначала побывав в Гонконге и Сингапуре, а затем добравшись до Австралии.

Это не первый случай, когда мошенники охотятся на пожилых людей с помощью тщательно продуманных криптовалютных схем. Ранее в этом году власти Южной Кореи арестовали двух человек в возрасте от 20 до 30 лет, которые стояли за аналогичной аферой, направленной против пожилого человека. Пострадавший, мужчина в возрасте 60 лет, понес убытки в размере около 5,5 миллиардов южнокорейских вон, что эквивалентно почти 4,1 миллионам долларов.

Расширение крипторынка Южной Кореи

На фоне этих преследований мошеннических схем, нацеленных на уязвимые группы населения, рынок криптовалют Южной Кореи переживает значительный рост, и на него выходят миллионы людей. Фактически, недавний отчет Подразделения финансовой разведки страны (FIU) показал, что база инвесторов в криптовалюту выросла до 7,78 миллиона в первой половине 2024 года, что на 21% больше, чем в прошлом году.

Рост во многом объясняется ростом цен на биткойны: ежедневные объемы транзакций выросли на 67% до 6 триллионов вон – около 4,3 миллиарда долларов. Общая рыночная стоимость выросла на 27%, достигнув 55,3 триллионов вон, что оценивается примерно в 40 миллиардов долларов. Преобладают инвесторы-мужчины, особенно те, кому за 30. Большинство пользователей криптовалюты владеют небольшими портфелями, но меньшинство имеет значительные активы, и лишь немногие имеют более 724 000 долларов США.