Федеральное бюро расследований (ФБР) подало первый судебный иск о возврате 3 879 биткойнов (примерно 190 миллионов долларов), недавно конфискованных у предполагаемого растратчика, страховой компании Sony Life, дочерней компании Sony Group Corporation, расположенной в Токио.
Согласно жалобе агентства на конфискацию имущества, поданной в окружной суд штата Каролина 20 декабря, служащая Sony Life Рей Исии якобы «отвлекла 154 миллиона долларов, когда компания пыталась перевести средства между своими финансовыми счетами» еще в мае.
Для этого Исии якобы фальсифицировал определенные инструкции по транзакции, в результате чего деньги были переведены на его банковский счет в Ла-Хойе, Калифорния. После получения средств Исии затем быстро использовал их для покупки 3879 BTC на криптобирже Coinbase и перевел монеты на холодный аппаратный кошелек, говорится в жалобе.
ФБР также заявило, что Исии анонимно отправил электронные письма с выкупом своему руководителю (чьи личные данные Исии использовал для создания учетной записи Coinbase) и нескольким другим руководителям Sony Life в мае, хотя неясно, что побудило его сделать это.
«Если вы примете урегулирование, мы вернем деньги обратно», - якобы написал Исии в одном из электронных писем. В другом он также пригрозил, что «если вы собираетесь возбудить уголовное дело, вернуть средства будет невозможно». Но, как выяснилось, это не совсем невозможно для ФБР.
«На основании доказательств, обнаруженных в ходе расследования ФБР, в июне 2021 года был выдан ордер на арест», - говорится в сообщении прокуратуры Южного округа Каролины. «Эти средства были изъяты правоохранительными органами 1 декабря 2021 года».
Следовательно, Исии было предъявлено уголовное обвинение в Японии, а биткойн, «прослеживаемый до кражи», был переведен в кошелек, контролируемый офисом ФБР в Сан-Диего.
«Мы намерены вернуть украденные деньги жертве этой дерзкой кражи, и сегодняшние действия помогают нам в этом», - добавил исполняющий обязанности прокурора США Рэнди Гроссман. «Этот случай - пример потрясающей работы агентов ФБР и японских правоохранительных органов, которые объединились, чтобы отслеживать эти виртуальные деньги».
Комментируя расследование, он также предупредил, что «преступникам следует принять к сведению: нельзя полагаться на криптовалюту, чтобы скрыть от правоохранительных органов свои незаконно полученные доходы».
