Офицер федеральной полиции в настоящее время проходит судебное разбирательство в магистратском суде Мельбурна по обвинению в присвоении конфискованной криптовалюты у синдиката онлайн-торговли наркотиками.

Слушание по делу под председательством магистрата Малкольма Томаса продолжается, и адвокат обвиняемого заявил, что дело было «косвенным», и они будут оспаривать обвинения.

Обнародована криптовалюта рейда по торговле наркотиками

Уильяму Уитли, ныне отстраненному от должности офицеру федеральной полиции, первоначально были предъявлены обвинения в декабре 2022 года. Согласно судебным документам, Уитли обвиняется в краже 81,616 биткойнов из криптовалютного кошелька, который был обнаружен в ходе расследования незаконного оборота наркотиков и стероидов через почтовую систему в январе. 2019.

В ходе рейда правоохранительные органы обнаружили значительное количество веществ, напоминающих стероиды, а также зашифрованную службу электронной почты, которая предположительно использовалась для операций с наркотиками с платежами в биткойнах. Впоследствии аппаратный криптокошелек марки Trezor был найден и передан детективам «Икаруса».

Примерно три недели спустя оперативная группа «Икар», отвечавшая за рейд, получила разрешение мирового судьи на восстановление доступа к цифровому кошельку. Детектив-сержант отдела по борьбе с киберпреступностью Деон Ахтипис, которого вызвали для оказания помощи после рейда, получил доступ к кошельку 14 февраля и обнаружил, что 81 616 биткойнов были переведены из кошелька вскоре после 17:00 29 января – через четыре дня после устройства. припадок.

Украденная сумма, оценивавшаяся на тот момент примерно в 450 000 долларов, была переведена на два дополнительных цифровых кошелька, прежде чем ее отслеживание было потеряно. Сегодня такое же количество биткойнов оценивается более чем в 6,3 миллиона долларов.

Расследование выявило причастность офицера

Следователи первоначально подозревали, что перемещением средств руководил сообщник наркоторговцев. Однако дело было возобновлено в 2021 году, когда новые инструменты розыска предположили, что к нему причастен полицейский.

Детектив Ахтипис обнаружил, что один из соответствующих IP-адресов был связан с тогдашней штаб-квартирой AFP в Мельбурне, что заставило его предположить, что в передаче криптовалюты мог быть замешан офицер полиции.

Крейг Гиллеспи, следователь по криптовалютам из Уэльса, был нанят Австралийской комиссией по честности правоохранительных органов для отслеживания средств. Гиллеспи подтвердил, что в период с 29 января по 11 апреля 2019 года с кошелька было проведено 28 транзакций на различных криптоплатформах. Некоторые из этих транзакций предположительно были связаны со снятием средств, депонированных на банковский счет г-на Уитли в период с 2019 по сентябрь 2022 года.

В ходе разбирательства офицер AFP Джесси Вятт показал, что он был единственным офицером федеральной полиции, присутствовавшим во время обыска в Хопперс-Кроссинг 25 января. Он признал, что, когда криптовалютный кошелек был обнаружен, он не знал о его природе и связался с г-ном Уитли, описан как «специалист» отдела киберпреступности AFP, за помощью.

Источник