Приговор Кэролайн Эллисон, вынесенный 24 сентября, станет третьим значимым приговором в скандале с FTX после Райана Саламе и Бэнкмана-Фрида.

Европейская фирма, несуществующая схема MLM, договорилась с пятью штатами США о возврате 100% средств инвесторов от инвестиций в криптовалюту.

Ликвидаторы 3AC утверждают, что TerraForm Labs манипулировала рынками Luna и TerraUSD, что привело к искусственному завышению цен.

Судья постановил, что 18 месяцев пребывания Легкодымова в Бруклинском MDC являются достаточным наказанием за 700 миллионов долларов незаконных доходов из российской темной сети.

CFTC не стала применять гражданские денежные штрафы, что позволило направить все 12,7 млрд долларов на погашение долгов перед кредиторами FTX.

Соучредители BitMEX признали себя виновными по аналогичным уголовным обвинениям в 2022 году и были приговорены к условному сроку.

Кит Гилл сталкивается с судебным иском о обвинениях в организации схемы насоса и дампы GameStop, что вызвало юридические споры.

Руководители использовали Moonwalkers Trading, чтобы надуть гидроэнергетическую цену с помощью поддельных заказов, получив 2 миллиона долларов за семь месяцев.

Логан Пол утверждает, что видео нарисовали вводящий в заблуждение повествование и ищет более 75 000 долларов в виде убытков, процентов и юридических сборов.

Хуан Такури, главный промоутер крипто-схемы Понци Forcount, отдаст 4 миллиона долларов и недвижимость, купленную на средства жертвы.

В 23 года, обвиненный в управлении рынком инкогнито и вымогательстве у пользователей, Жуй-Сян Линь также перепрофилировался в эксперта по криптовалютным преступлениям.

Потребители Coinbase заявили, что их ввели в заблуждение, заплатив более 100 долларов за лотерею в июне 2021 года, обещая до 1,2 миллиона долларов в виде призов Dogecoin.

Федеральные прокуроры рекомендовали перевести Бэнкмана-Фрида в калифорнийское учреждение, расположенное ближе к его семье в Пало-Альто.

Райану Саламе грозит вынесение приговора 28 мая, что станет первым юридическим резонансом в кругу соучредителя Сэма Бэнкмана-Фрида.

Genesis получила разрешение суда на выплату кредиторам 3 миллиардов долларов, покрывая 77% требований. Примечательно, что DCG исключена из списка выплат.

По данным прокуратуры США, признание вины Тоддса грозит тюремным заключением на срок до пяти лет и штрафом в 250 000 долларов.

ФБР задержало Идина Далпура за схему Понци на сумму 43 миллиона долларов с участием гостиничного предприятия в Лас-Вегасе и операции по торговле криптовалютой.

Власти Нидерландов задержали 26-летнего мужчину по делу о крипто-регпуле ZKasino, конфисковав активы на сумму, превышающую 12 миллионов долларов.

Джей Мазини выдавал себя за криптомиллионера, в основном нацеленного на мусульманское сообщество через ООО «Халяль-Капитал».

Прокуроры США предъявили мужчине обвинение в электронном мошенничестве и отмывании денег, связанных с крупной незаконной операцией по криптоджекингу.

Авраам Айзенберг был признан виновным в манипулировании платформой Solana DeFi Mango Markets в 2022 году и побеге с деньгами.

Власти Нигерии нашли руководителя Binance Надима Анджарваллу в Кении после его побега из-под стражи.

Криптовалютная биржа KuCoin переживает значительное снижение активов после судебного иска Министерства юстиции.

Адвокат Гамбаряна представил дело в Абудже, заявив, что задержание клиентов используется правительством Нигерии для оказания давления на Binance.