Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США, или FinCEN, бюро Министерства финансов, предупредила финансовые учреждения, чтобы они рассматривали криптовалюту как возможное средство, которое Россия может попытаться использовать для уклонения от санкций, связанных с военными действиями страны в Украине.
В сообщении, опубликованном в понедельник, FinCEN напомнил американским финансовым учреждениям, «связанным с криптовалютой» и конвертируемой виртуальной валютой, или CVC, сообщать о любой деятельности, которая может рассматриваться как потенциальный способ уклонения России от санкций, введенных США и их союзниками. В то время как наблюдательный орган США заявил, что российское правительство, использующее CVC для уклонения от широкомасштабных санкций, «не обязательно осуществимо», финансовые учреждения были обязаны сообщать о таких действиях со стороны российских и белорусских лиц, фигурирующих в действиях, которые многие назвали «экономической войной».
«Перед лицом растущего экономического давления на Россию для финансовых учреждений США жизненно важно проявлять бдительность в отношении потенциального уклонения России от санкций, в том числе со стороны как государственных субъектов, так и олигархов», — сказал Хим Дас, исполняющий обязанности директора FinCEN с августа. 2021. «Хотя мы не видели массового уклонения от наших санкций с использованием таких методов, как криптовалюта, оперативное сообщение о подозрительной деятельности способствует нашей национальной безопасности и нашим усилиям по поддержке Украины и ее народа».
Многие законодатели и агентства США высказались о том, что находящиеся в России лица и банки потенциально пытаются использовать криптовалюту, чтобы обойти санкции, объявленные президентом Джо Байденом 24 февраля. и обеспечение соблюдения санкций США — 28 февраля предупредил жителей США, чтобы они не использовали цифровые валюты в интересах российского правительства или центрального банка. Руководящие принципы OFAC приравнивают криптовалютные транзакции к «мошенническим или структурированным транзакциям или сделкам».
Законодатели США и ЕС также обращают внимание на потенциал использования криптоактивов Россией, поскольку возможности страны сокращаются из-за того, что она отрезана от платежной сети SWIFT, а ее основные банки включены в санкционные списки. В понедельник Bloomberg сообщил, что президент Байден подпишет указ о создании всеобъемлющей нормативно-правовой базы для криптовалют где-то на этой неделе в ответ на эскалацию военной ситуации в Украине.
Было много попыток и запусков криптовалюты EO, но график этой недели реален. CNBCs @kaylatausche также подтверждает наше сообщение. https://t.co/6uFj8HFSjH
— Дженнифер Эпштейн (@jeneps) 7 марта 2022 г.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров напрямую обратился к криптобиржам в социальных сетях с призывом заблокировать адреса российских пользователей. Тем не менее, многие биржи, в том числе Binance и Kraken, заявили, что не будут в одностороннем порядке блокировать доступ всех пользователей в России к своим монетам, если только они не будут обязаны это сделать по закону.
ИсточникПрошу все крупные криптобиржи заблокировать адреса российских пользователей.
— Михаил Федоров (@FedorovMykhailo) 27 февраля 2022 г.
Крайне важно заморозить не только адреса, связанные с российскими и белорусскими политиками, но и саботировать обычных пользователей.
