Соучредитель Swan Ян Притцкер заявил, что фирма выступает за конфиденциальность и не выступает против использования клиентами таких услуг, но для работы ей придется следовать правилам FinCEN.

От Гонконга до Европы и США регуляторы настаивают на усилении надзора и контроля над цифровыми активами.

Госдепартамент предупредил поставщиков услуг виртуальных активов и другие финансовые учреждения о необходимости «выявлять и сообщать о подозрительных транзакциях», связанных с террористическими группами.

Хим Дас сказал, что нынешние полномочия FinCEN в соответствии с законом PATRIOT, скорее всего, не помешают субъектам участвовать в незаконных транзакциях для атак программ-вымогателей и рынков даркнета.

«Оперативное сообщение о подозрительной деятельности способствует нашей национальной безопасности и нашим усилиям по поддержке Украины и ее народа», — сказал исполняющий обязанности директора FinCEN Хим Дас.

Казначейство рассмотрит вопрос о введении правил KYC в отношении транзакций с использованием самостоятельных кошельков.