Комиссия финансового надзора Тайваня (FSC) 2 октября обнародовала обновленные правила по борьбе с отмыванием денег (AML). Основная цель — усилить надзор за местными поставщиками услуг виртуальных активов (VASP).
С другой стороны, лица, не соблюдающие требования, будут строго наказаны. Пересмотренные правила заменят существующую систему ПОД.
Обновленные правила ПОД направлены на усиление надзора за криптовалютой
Согласно официальному пресс-релизу, эти новые меры, вступающие в силу 1 января 2025 года, требуют, чтобы все криптографические компании зарегистрировались в правительстве Тайваня к сентябрю 2025 года.
За несоблюдение будут наложены строгие наказания, включая тюремное заключение сроком до двух лет или штраф в размере 5 миллионов новотайваньских долларов (приблизительно 155 900 долларов США).
Тайвань ввел свой предыдущий набор правил по борьбе с отмыванием денег в криптовалюте в июле 2021 года. Однако после недавнего объявления даже компаниям, которые уже полностью соответствуют требованиям, необходимо будет перерегистрироваться в FSC, чтобы избежать штрафов.
Регулятор готовился к этим изменениям с марта, подчеркивая необходимость предоставления VASP ежегодного отчета об оценке рисков соответствующим органам.
Кроме того, Комиссия посоветовала VASP отложить подачу документов до тех пор, пока не будет введена в действие новая система регистрации, чтобы избежать осложнений, связанных с повторной подачей заявки в соответствии с обновленными правилами.
В рамках комплексной стратегии Тайваня по совершенствованию нормативной базы для цифровых активов FSC планирует предложить новые законы, связанные с криптовалютой, к июню 2025 года, а проект ожидается к концу 2024 года, гарантируя, что местный криптографический ландшафт останется безопасным и совместимый.
FSC дает зеленый свет ETF для профессиональных инвесторов
Несмотря на новые законы о борьбе с отмыванием денег, Тайвань, похоже, также смягчает свои правила в отношении криптовалют в определенных областях, одновременно сохраняя осторожную позицию в отношении рыночных рисков. В прошлом месяце FSC официально разрешил профессиональным инвесторам взаимодействовать с биржевыми фондами (ETF), связанными с «иностранными виртуальными активами».
FSC признал высокие инвестиционные риски, связанные с иностранными ETF виртуальных активов, и рекомендовал разрешить участие только профессиональным инвесторам, таким как институциональные инвесторы, состоятельные клиенты и квалифицированные физические лица.
Ключевые положения включают создание системы оценки пригодности этих продуктов, обязательные письма с предупреждением о рисках для неинституциональных клиентов перед их первоначальными покупками, а также предоставление подробной информации о продуктах. Кроме того, компании, занимающиеся ценными бумагами, обязаны проводить регулярное обучение и обучение своих сотрудников работе с виртуальными активами, чтобы обеспечить полное понимание.
Источник