Генеральный директор Binance Ричард Тенг выступил за освобождение Тиграна Гамбаряна, главы отдела по борьбе с финансовыми преступлениями биржи, который был задержан правительством Нигерии более 70 дней.

Сообщается, что Гамбарян прилетел в страну в феврале для переговоров о совместных политических встречах, но позже был задержан. Этот шаг нигерийских властей создал новый опасный прецедент для всех компаний по всему миру, сказал Тенг в своем заявлении.

Арест руководителей создает опасный прецедент

В последнем сообщении в блоге генеральный директор Binance заявил, что Гамбарян не ездил в Нигерию для принятия решений или переговоров. Он присутствовал там исключительно как эксперт по финансовым преступлениям, внося свой вклад в политические дискуссии и наращивание потенциала. Тенг сказал, что аресты были произведены, несмотря на заверения нигерийских властей о том, что им будет предоставлен безопасный проход на встречи.

Помимо Гамбаряна, региональный менеджер биржи в Африке Надим Анджарвалла также был арестован в феврале после прибытия на встречу, в которой участвовали генеральный директор SEC, заместитель управляющего центрального банка и советник по национальной безопасности, как сообщил Дэн.

«Пусть Тигран вернется домой к своей семье, и тогда Binance проведет тот же процесс, который мы добровольно проделали с правоохранительными органами Нигерии более 600 раз в прошлом. Мы всегда будем работать над защитой невинных пользователей и злоумышленников. не приветствуются на нашей платформе. Мы будем неустанно работать с государственными и частными партнерами, чтобы удалить их».

Тен также подтвердил, что Binance продолжит сотрудничество с Федеральной налоговой службой Нигерии (FIRS) для урегулирования потенциальных исторических налоговых обязательств.

Как проходили аресты?

Сообщается, что Binance предприняла активные шаги, несколько раз обращаясь к SEC Нигерии за советом и предлагая сотрудничать с местными властями для консультаций в 2022 году.

В следующем году SEC издала приказ о прекращении противодействия бирже. Однако циркуляр был нацелен на «Binance Нигерия Лимитед», отдельную организацию, не связанную с Binance. Несмотря на это, Binance приостановила всю коммерческую деятельность в африканской стране. Хотя Дэн признал, что фирма неоднократно пыталась сотрудничать с SEC, она не получила ответа от регулятора.

Сотрудники Binance, в том числе Гамбарян, отправились в Нигерию на перенесенные публичные слушания 10 января. Они встретились с отделом финансовой разведки Нигерии (NFIU) и комитетом Палаты представителей по финансовым преступлениям (HCFC) на предварительных слушаниях, требуя ответов на обвинения.

Binance не получила этих обвинений и не предложила письменные ответы, отклонив предложение об урегулировании в пользу четких условий, отсутствия публичных слушаний и безопасности сотрудников.

Гамбарян и Анджарвалла были задержаны во время публичных слушаний и обвинены в экономических проблемах Нигерии и финансировании терроризма. После изъятия у них паспортов их перевели в комплекс строгого режима. Хотя Binance согласилась исключить найру из листинга ради ее освобождения, Гамбарян все еще остается под стражей.

Генеральный директор Binance заявил, что действия правительства Нигерии предполагают его заговор с целью контроля над Binance посредством задержания Гамбаряна, несмотря на такие действия биржи, как приостановка торговли нигерийскими найрами и услуг P2p, а также неоднократные попытки взаимодействия с властями.

Анджарвалла был освобожден 23 марта, однако Гамбарян остается под стражей. Дуэт даже подал иск против АНБ и EFCC за нарушение их прав человека.

Источник