В этом году Binance планирует нанять 1000 новых сотрудников, уделяя особое внимание соблюдению требований. Большая часть этих наймов специально направлена ​​на расширение команды комплаенс компании с нынешних 500 человек до 700 к концу 2024 года.

Генеральный директор Ричард Тенг, который в настоящее время находится в США для переговоров с наблюдателями и чиновниками, поделился этими целями по найму в интервью Bloomberg News в Нью-Йорке в среду.

Сосредоточьтесь на соблюдении требований

В отчете Bloomberg говорится, что Binance, по оценкам, выделит в этом году более 200 миллионов долларов исключительно на соблюдение нормативных требований, включая расходы, связанные с соглашением США о признании вины с Министерством юстиции (DOJ) и другими агентствами.

55-летний руководитель сообщил о планах, что в Binance наблюдается всплеск запросов от правоохранительных органов по всему миру: в этом году поступило 63 000 запросов по сравнению с 58 000 в 2023 году.

Таким образом, ожидается, что расходы, связанные с соблюдением требований, которые два года назад составляли 158 миллионов долларов, будут и дальше расти. Тенг также упомянул, что назначенные США наблюдатели из Forensic Risk Alliance и Sullivan & Cromwell начали свой надзор, сосредоточив внимание на оценке финансовой отчетности компании и отслеживании транзакций. Этот мониторинг все еще находится на ранней стадии, добавил исполнительный директор.

Для непосвященных: Тенг работал старшим регулятором в Валютном управлении Сингапура, а также на фондовой бирже SGX города-государства. Он также был назначен главным исполнительным директором регулятора Международного финансового центра Абу-Даби.

Подчеркнув свой обширный опыт в сфере регулирования, Тэн заявил:

«Я всю жизнь был регулятором. Правительственные учреждения важны».

Однако Тенг воздержался от подтверждения того, встречался ли он с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) во время своей нынешней поездки, поскольку регулятор ценных бумаг подал в суд на Binance по отдельному иску за якобы предложение финансовых ценных бумаг без необходимой регистрации.

Регуляторные проблемы в США

Binance было приказано выплатить штрафы в размере 4,3 миллиарда долларов после того, как в феврале американский судья одобрил соглашение о признании вины в качестве урегулирования с Министерством юстиции и другими агентствами США за несоблюдение требований, которые позволили преступникам и террористическим группировкам использовать биржу.

В рамках соглашения Binance будет подвергаться многолетнему мониторингу соответствия со стороны Министерства юстиции и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN).

На прошлой неделе Binance объявила о полном возобновлении своей деятельности в Индии после того, как согласилась наложить штраф в размере 2,25 миллиона долларов с индийским подразделением финансовой разведки. Кроме того, биржа достигла соглашения на сумму 1,75 миллиона долларов с бразильской SEC, которая запретила ее производные продукты в 2020 году.

Источник