Департамент финансового регулирования штата Вермонт (DFR) США предостерег граждан от участившихся случаев мошенничества с криптоинвестициями, распространяемыми через популярные социальные сети.
25 июня 74-летний Наум Ланцман потерял свои сбережения - 340 000 долларов - в результате криптомошенничества, организованного через Instagram и Telegram. ДФР сослался на этот инцидент, подчеркнув "необходимость для жителей штата Вермонт проявлять крайнюю осторожность и бдительность при использовании или инвестировании в криптовалюту".
Федеральная торговая комиссия США (FTC) назвала Instagram самой популярной платформой, связанной с криптомошенничеством, что справедливо и для Lantsman. Его первый контакт с криптомошенником произошел через Instagram, где он наткнулся на сообщение от SpireBit, утверждавшего, что он является "международным финансовым брокером", торгующим криптовалютами.
Не проводя никакого расследования или изучения платформы, Ланцман создал аккаунт на SpireBit. Представитель Spirebit связался с Ланцманом через Telegram и в течение нескольких дней принуждал его к осуществлению инвестиций.
То, что начиналось как инвестиция в 500 долларов, в итоге обернулось потерей более 340 000 долларов. После того как пользователь "инвестирует" на поддельных платформах, таких как SpireBit, на приборной панели отображается прибыль по каждой сделке, что побуждает инвесторов вкладывать еще больше своих сбережений.
Ланцман и раньше слышал о криптомошенничестве, но никак не ожидал, что сам станет жертвой этого преступления. DFR штата Вермонт обвиняет в росте криптомошенничества мошенников, которые разрабатывают "более сложные, персонализированные тактики" с многоуровневым обманом.
С постоянно развивающимися приемами мошенников - от подделки банковских документов и выписок до дружеских бесед - можно бороться с помощью бдительности и проверки биографических данных (DYOR).
Жителей штата Вермонт просят своевременно сообщать о фактах мошенничества, чтобы уменьшить финансовый ущерб и разыскать преступников.
Ын Янг Чой, директор Национальной группы по борьбе с криптовалютами Министерства юстиции США (NCET), заявил, что взломы децентрализованных финансовых систем (DeFi) представляют собой "довольно серьезную проблему", учитывая активизацию северокорейских "хакеров, спонсируемых государством".
Министерство юстиции объявило о назначении первого директора Национальной группы по правоприменению в сфере криптовалютhttps://t.co/PvJ6iRDQ8P
- Министерство юстиции (@TheJusticeDept) 17 февраля 2022 г.
Чой также подтвердил, что Минюст преследует криптовалютные компании, которые либо совершают преступления, либо закрывают на них глаза, чтобы "затушевать следы транзакций".
Журнал: Правоохранительные органы США усиливают борьбу с криптопреступлениями
Источник
