Согласно недавнему отчету платформы безопасности блокчейна CertiK, которым поделились с Cointelegraph, 10 октября команда разработчиков игрового проекта FinSoul осуществила предполагаемую аферу с выходом, выкачав у инвесторов 1,6 миллиона долларов путем манипулирования рынком.
Команда FinSoul якобы наняла оплачиваемых актеров, которые выдавали себя за ее руководителей, а затем собрала средства с единственной целью — разработать игровую платформу. Однако вместо того, чтобы фактически создать платформу, команда FinSoul якобы перевела 1,6 миллиона долларов США в Bridged Tether (USDT) от инвесторов себе. Данные блокчейна указывают на то, что разработчики затем отмыли средства через криптовалютный миксер Tornado Cash. Удивительно, но это было не первое обвинение в неправомерных действиях в адрес разработчиков FinSoul.
23 мая проект децентрализованного финансирования (DeFi) Fintoch опубликовал пресс-релиз, в котором утверждалось, что он применил «передовые технологии для разработки американской платформы метавселенной FinSoul» и запустил ее «в жизнь». В объявлении говорилось, что компания использует «передовые технологии, такие как Unreal Engine 5 и Cocos 2D» для разработки «миров-песочниц, многопользовательских видов спорта, досуга, общения игроков, MMORPG» и других типов игрового контента.
В тот же день сетевой сыщик ZachXBT сообщил, что первоначальный проект Fintoch DeFi совершил мошенничество с выходом. По словам ZachXBT, команда, по-видимому, украла 31,6 миллиона долларов и подключила их к блокчейну Tron в попытке отмыть средства.
В ответ CertiK утверждает, что в августе команда провела ребрендинг, сменив название и социальные каналы. «Финточ» стал «Standard Cross Finance (SCF)». CertiK предоставила изображение, на котором изображены ключевые руководители Fintoch и Standard Cross Finance, которые кажутся идентичными.
CertiK утверждает, что проверила настоящие имена лиц, указанных в качестве генерального директора, главного операционного директора и финансового директора проекта. По его данным, эти «руководители» на самом деле являются актерами, работающими в индустрии развлечений. Кроме того, CertiK утверждает, что технический директор проекта был указан на рекламном плакате развлекательной компании, что доказывает, что он также является платным актером. Ему не удалось установить личности двух других людей, которые утверждали, что являются «руководителями».
В отчете говорится, что обновленная команда Standard Cross Finance продолжила продвигать FinSoul на YouTube и Telegram. Ее маркетинговые усилия включали видео, изображающее предполагаемую «штаб-квартиру исследований и разработок», которая, как позже выяснилось, представляла собой офисное здание на Ист-Гамильтон-авеню в Кэмпбелле, Калифорния. Он также выпустил видео предполагаемого рекламного мероприятия во Вьетнаме.
На странице команды на веб-сайте Fintoch генеральным директором назван «Бобби Ламберт», хотя на самом деле он не существует и является оплачиваемым актером.
– ZachXBT (@zachxbt) 23 мая 2023 г.
Ранее и правительство Сингапура, и Morgan Stanley выступили с предупреждениями относительно этой инвестиционной схемы. pic.Twitter.com/SLxvOCPj1s
Согласно данным блокчейна, проект развернул свой контракт токенов в сети BNB Smart Chain 10 октября. На момент развертывания было отчеканено и переведено на учетную запись развертывателя 100 миллионов токенов FinSoul (FSL). Затем разработчик отправил 3 миллиона FSL на другие учетные записи посредством нескольких транзакций, в результате чего у него осталось 97 миллионов. Один из переводов был на сумму 210 000 FSL на адрес , который впоследствии использовал токены для создания пула ликвидности для FSL на PancakeSwap. С этого момента этот пул использовался трейдерами для покупки и продажи FSL.
Данные DEX Screener показывают, что цена FSL изначально была установлена на уровне $0,3911 за токен 10 октября в 6:30 утра по всемирному координированному времени. В течение следующих нескольких часов он вырос до $17,5774, затем отступил от этого пика и в течение следующих нескольких часов стабилизировался на уровне около $5. Затем, между 16:30 и 17:00 по всемирному координированному времени цена внезапно рухнула, упав примерно с 5 долларов почти до нуля.
Эти два события, судя по всему, произошли между 16:25 и 16:35 по всемирному координированному времени 10 октября, что может объяснить внезапное снижение цен. В 16:25 учетная запись развертывателя FSL перевела оставшиеся 97 миллионов FSL на другой адрес. В 16:35 этот аккаунт продал все 97 миллионов токенов в пул ликвидности, переместив из пула ликвидности USDT, привязанный к Binance, на сумму 1,6 миллиона долларов. Эта продажа в 32,33 раза превысила количество монет FSL, которые ранее находились в обращении. Этот счет впоследствии перевел слитые средства в Tornado Cash посредством серии транзакций.
По данным CertiK, команде Standard Cross Finance удалось убедить инвесторов вновь вложиться в ее проект, несмотря на то, что дважды выкачивали средства инвесторов. Сейчас он перезапустил FSL с новым токен-контрактом. На момент написания DEX Screener показывает, что новая версия FSL оценивается в 1,29 доллара за монету.
Коинтелеграф связался с командой Standard Cross Finance, но к моменту публикации не получил ответа.
История FinSoul служит предостерегающим напоминанием о том, что криптоинвесторы должны исследовать новые проекты, прежде чем вкладывать в них средства. Если верить отчету CertiK, из него следует, что мошенническая команда смогла обмануть инвесторов не один, а два раза и в настоящее время пытается совершить третье мошенничество. Инвесторам следует не забывать проявлять должную осмотрительность, прежде чем инвестировать в проекты, в которых нет функционирующего блокчейн-проекта.
«Вытягивание коврика», или мошенничество с выходом, представляет собой постоянную проблему в мире децентрализованных финансов. Летом протокол Xirtam, основанный на арбитраже, украл у инвесторов более 3 миллионов долларов с помощью продажи токенов. В этом случае Binance удалось заморозить средства и вернуть их пользователям через смарт-контракт, начиная с 6 сентября.
Однако большинству жертв ковров не так повезло. В июне проект DeFi Chibi Finance удалил более 1 миллиона долларов средств своих пользователей с помощью функции «паники», и эти средства до сих пор не возвращены. В 2021 году афера с выходом PopcornSwap привела к убыткам инвесторов на сумму более 11 миллионов долларов и вызвала критику в адрес команды разработчиков BNB Chain, которая продолжается и по сей день.
Соберите эту статью как NFT, чтобы сохранить этот момент в истории и продемонстрировать свою поддержку независимой журналистики в криптопространстве.
Источник
