По словам Reuters, Израиль схватил около 190 счетов на обмене криптовалют Бинанси из Бинанса с 2021 года с предполагаемыми связями с террористическими группами, в том числе Исламским государством, сообщив, что сослались на официальные документы израильских властей.
Быстрые факты
- По словам Рейрака, два счета криптовалюты в Binance, которые когда -то захватили территорию в Сирии и Ираке в течение 2013 и 2014 годов, с десятками других, связанными с исламистской группой ХАМАС, сказал Рейтер.
- Захват двух счетов в январе был «необходим, чтобы помешать деятельности террористической организации Исламского государства», говорится в документе израильского правительства.
- В ответ на статью Reuters, Binance заявил в блоге в пятницу, что информационное агентство «намеренно» не дает критических фактов, чтобы «соответствовать их повествованию».
- «Часто упускаемое из виду факт (или, возможно, в данном случае, преднамеренно игнорируется) заключается в том, что крипто -обмен (или кому -либо) невозможно блокировать или отменить депозит цифрового актива после проверки транзакции на блокчейне», - Binance сказал. «Когда мы узнаем о плохом поведении, мы вмешиваемся и предпринимаем соответствующие действия, включая замораживание средств и работа с правоохранительными органами для поддержки расследований».
- Binance добавил, что плохие актеры не регистрируют счета под именами их уголовных предприятий. «Вот почему наша команда сотрудничает с правоохранительными органами и использует информацию, которая доступна для них только для того, чтобы идентифицировать людей, эксплуатирующих учетные записи для незаконных организаций».
- В течение прошлого года крупнейший в мире крипто -биржи был направлен под центром внимания за его якобы слабые контроли от отмывания денег. В отчете о декабре 2022 года Рейтер утверждал, что Binance обработал более 10 миллиардов долларов США в виде платежей для тех, кто пытается обойти санкции США.
- В сообщении в блоге Binance сказал, что в настоящее время в нем работают более 750 сотрудников, работающих над соответствием, и до сих пор в этом году помогло правоохранительным органам заморозить или захватить активы на сумму более 1 миллиарда долларов США.
