6 октября Министерство юстиции США (DOJ) объявило о создании специализированного подразделения - Национальной группы по обеспечению соблюдения криптовалюты (NCET), задачей которой является преследование преступных злоупотреблений цифровыми активами и крипто-инфраструктурой, а также отслеживание и восстановление добытая нечестным путем криптовалюта.

Этот шаг продолжает попытки властей США разрушить те уголки крипто-экосистемы, которые, как считается, способствуют незаконной деятельности, такой как атаки программ-вымогателей. Что означает усиление государственного контроля над криптовалютой для более широкого пространства цифровых активов?

Объединение крипто-экспертизы

Новое подразделение будет работать в соответствии с принципами, сформулированными почти год назад в Концепции применения криптовалюты Министерства юстиции США. В документе, например, утверждается широкая юрисдикция Департамента в отношении преступной деятельности, которая затрагивает финансовую инфраструктуру или инфраструктуру хранения данных в США.

Помимо расследования собственных дел и поддержки усилий прокуратуры США по всей стране, NCET будет способствовать сотрудничеству между всеми соответствующими федеральными, государственными и местными правоохранительными органами в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой. Команде также поручено обучать и консультировать сотрудников правоохранительных органов по вопросам криптовалюты и разрабатывать стратегии расследования.

Операторы новой целевой группы будут работать как из Секции по борьбе с отмыванием денег и возвращения активов, так и из Секции компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности Министерства юстиции, а также из ряда прокуроров США.

В беседе с Cointelegraph Кевин Фелдис, партнер юридической фирмы Perkins Coie, назвал MLARS и CCIPS «очень уважаемыми компонентами Министерства юстиции», члены которого «хорошо разбираются в проведении трансграничных расследований и координации действий с правоохранительными органами по всему миру. земной шар ".

Новый инструмент для существующих политик

Ожидается, что NCET направит свои правоприменительные усилия на незаконные или незарегистрированные денежные услуги, инфраструктуру платежей с использованием программ-вымогателей и различные другие рынки, где цифровые деньги встречаются с преступной деятельностью. Ничто из этого не является чем-то особенным, и Министерство юстиции просто создает более оптимизированный и скоординированный механизм для борьбы с киберпреступностью и потенциального возврата украденных средств.

Объявление также расширяет ряд событий, которые иллюстрируют приверженность администрации Байдена киберпреступности, в том числе криминальной деятельности, которой способствует криптовалюта.

Джексон Мюллер, директор по политике и правительственным вопросам компании Securrency, занимающейся цифровыми активами, прокомментировал Cointelegraph:

Это объявление не должно стать сюрпризом для тех из нас, кто следит за администрацией Байдена и ее усилиями, будь то через федеральные финансовые регуляторы, министерство финансов, президентскую рабочую группу по стейблкоинам, среди прочего, для более тщательного контроля и применения принудительных мер в отношении более широкая экосистема.

Мюллер добавил, что появление NCET свидетельствует о том, что правительство предпочитает политику, в большей степени ориентированную на обеспечение соблюдения, а не ориентацию на участие и сотрудничество, которые многие в отрасли предпочли бы видеть.

Майкл Бахар, председатель практики кибербезопасности в глобальной юридической фирме Eversheds Sutherland, прослеживает корни инициативы NCET до указа Джо Байдена от мая 2021 года, который сделал его высшим приоритетом - задействовать в полном объеме федеральные правительственные органы и ресурсы для защиты национальных компьютерных систем от кибератак. Бахар также прокомментировал:

В рамках этих общегосударственных усилий Министерство юстиции США использует свой многолетний опыт в отслеживании денег и искоренении отмывания денег, как для того, чтобы поймать преступников и вернуть деньги, так и для того, чтобы сократить финансовые расходы. стимул для преступников участвовать в атаках программ-вымогателей.

Рон Бризе, адвокат по делам правительства и лоббированию юридической фирмы Gunster, сказал, что Министерство юстиции «связывает точки во всех своих отделах, чтобы сосредоточить более централизованное внимание на расследованиях и судебных преследованиях, связанных с криптовалютами». Бризе добавил, что не удивится, если некоторые штаты воспроизведут федеральную инициативу и в ближайшем будущем создадут собственные группы по обеспечению соблюдения криптовалюты.

Более широкие последствия

Конечно, искоренение злоумышленников из сектора криптовалюты, которые создают плохую репутацию всей отрасли в глазах общественности (и, довольно часто, в глазах политиков), является благородным делом. Тем не менее, есть основания для законной озабоченности в отношении тех крипто-игроков, которые действуют добросовестно и вкладывают значительные ресурсы в соблюдение нормативных требований, то есть подавляющего большинства участников отрасли.

Нетрудно представить сценарий, при котором чрезмерно агрессивное правоприменение может создать дополнительное бремя для законных субъектов.

Кевин Фелдис из Perkins Coie считает, что внимание Министерства юстиции к активизации уголовных расследований и наращиванию потенциала для возврата незаконных доходов от криптовалюты также, вероятно, будет означать усиление контроля со стороны правительства во всей отрасли. Фелдис добавил:

Юридическая и нормативная база все еще развивается, и инвестирование в соблюдение нормативных требований и статус хорошего гражданина криптографической корпорации, вероятно, будут хорошо служить игрокам отрасли перед лицом повышенного внимания правительства к правоприменению со стороны Министерства юстиции, SEC и других.

В то же время такой вид экспертного правоприменения, который достаточно компетентен, чтобы выделять преступников, не возлагая чрезмерного бремени на хороших парней, может стать благом для сектора. Наличие всех наиболее опытных в криптографии людей Министерства юстиции в рамках одной хорошо скоординированной силы также может привести NCET к целенаправленной уступке своих правоохранительных органов.

Рон Бриз из Gunster отмечает, что появление специализированного криптографического подразделения в Министерстве юстиции можно рассматривать как благотворное, если учесть все обстоятельства. Он прокомментировал:

С более широкой точки зрения, если есть возможность обратиться за помощью к тем, чьи цифровые средства украдены, уровень доверия как для потребителей, так и для криптобизнеса повысится.

В самом деле, если NCET будет соответствовать заявленной миссии, а не создавать излишне широкие сети, криптопространство станет более безопасным местом для законной финансовой деятельности.

Источник