Согласно недавнему отчету Wall Street Journal (WSJ), Министерство финансов США расследует транзакции с криптовалютой на сумму 165 миллионов долларов, которые могли поддержать ХАМАС, палестинскую боевую группировку.

Заместитель министра финансов Адевале Адеймо подписал письмо, в котором раскрываются эти выводы, основанные на изучении отчетов о подозрительной деятельности, представленных в период с января 2020 года по октябрь 2023 года.

Депутат Минфина настаивает на принятии закона

В письме Адейемо, адресованном лидерам банковских комитетов Сената и Палаты представителей по финансовым услугам, содержится призыв поддержать закон о расширении полномочий Министерства финансов по надзору за криптовалютными транзакциями.

Он отметил, что цифра в 165 миллионов долларов может быть связана не только с криптовалютой или Хамасом, поскольку финансовые учреждения могли сообщать общую стоимость транзакций клиентов, включая как традиционные, так и цифровые активы, как связанные с Хамасом, даже если только часть заявленной активности была связана с группой.

Адейемо выразил обеспокоенность тем, что террористические группы, такие как ХАМАС, могут все чаще обращаться к криптовалютам для финансирования, поскольку традиционный доступ к финансовым ресурсам закрыт. Однако он признал, что Министерство финансов оценивает предпочтение Хамаса и других террористов традиционным финансовым продуктам и услугам.

Более 200 адресов подозреваются в причастности

По данным расследования Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), было установлено, что с этими транзакциями могли быть связаны более 200 криптовалютных адресов. Министерство финансов в настоящее время занимается постоянной оценкой потенциальных рисков, связанных с криптовалютами и такими услугами.

В центре внимания расследования Министерства финансов были транзакции, зарегистрированные в учреждениях США, которые могли поддерживать ХАМАС до его нападения на Израиль 7 октября. В письме FinCEN предполагается, что сообщения об использовании криптовалюты группой боевиков могут быть преувеличены, хотя точная сумма остается неизвестной.

Законодатели США уже давно обсуждают роль криптовалюты в финансировании терроризма для введения санкций против ХАМАС. Ранее группа законодателей во главе с лидерами Палаты представителей в письме запросила у президента Джо Байдена дополнительные данные об использовании ХАМАСом криптовалюты.

Он выразил серьезную обеспокоенность по поводу способности Хамаса использовать цифровые активы для финансирования своих операций, сославшись на сообщения о том, что около 41 миллиона долларов и около 93 миллионов долларов были связаны с Хамасом и палестинским исламским джихадом в период с августа 2021 года по июнь 2023 года. Однако остается неясным, как большая часть выявленных цифровых активов доступна или остается во владении ХАМАС.

Источник