Кэролайн Эллисон говорит, что SBF пытался использовать счета тайских проституток, чтобы разблокировать замороженный 1 миллиард долларов

Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор обанкротившейся криптовалютной биржи Alameda Research, дочерней компании FTX, дала показания против Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), ее бывшего парня и бывшего генерального директора FTX, показав, что он пытался использовать другие учетные записи. разблокировать часть средств, замороженных властями в 2021 году.

Согласно твиту Лоры Шин, криптожурналиста и ведущей подкаста Unchained, SBF пытался использовать аккаунты, принадлежащие тайским проституткам, для разблокировки замороженных средств, прежде чем прибегнуть к подкупу китайских чиновников на 100 миллионов долларов.

SBF пытался использовать аккаунты тайских проституток

В 2021 году власти Китая заморозили криптовалюту на сумму 1 миллиард долларов на азиатских подразделениях криптовалютных бирж Huobi (теперь HTX) и OKX. Торговые счета были заблокированы в рамках расследования по отмыванию денег контрагента Alameda.

Пытаясь разморозить активы, SBF и команда менеджеров Alameda сначала попытались нанять юриста в Китае, чтобы уладить конфликт с правительством. Когда эта тактика оказалась безрезультатной, SBF попытался использовать счета, принадлежащие тайским проституткам, для получения средств с помощью нескольких торговых стратегий.

«Пер Эллисон, FTX и Аламеда обсудили способы попытаться разблокировать деньги на счетах, включая использование кошельков «тайских проституток» на бирже для перевода денег и подкуп китайских чиновников на сумму около 100 миллионов долларов. Со-генеральный директор Alameda Сэм Трабукко знал о взятке, потому что он был в чате Signal, где это обсуждалось, сказала она", - написал Шин в Твиттере.

Эллисон объяснил в суде, что Аламеда создала на OKX несколько учетных записей с именами тайских проституток и пыталась заставить замороженные торговые счета терять деньги, в то время как вновь созданные зарабатывали деньги. Это стало возможным благодаря выполнению несбалансированных сделок между двумя счетами и счетами проституток и вынуждению последних вывести заработанную сумму.

SBF прибегает к взятке в 100 миллионов долларов

Когда стратегия торговли счетами тайских проституток не сработала, как планировалось, Дэвид Ма, сотрудник Alameda, предложил SBF подкупить некоторых китайских чиновников, чтобы разблокировать средства. Хотя SBF изначально был против этой идеи, позже он сдался и отправил 100 миллионов долларов на определенные счета, что привело к разморозке средств.

По мере продолжения судебного процесса над SBF будут продолжать появляться все новые и новые разоблачения его неправомерных действий в империи FTX. В настоящее время ему предъявлены семь обвинений в мошенничестве, и в марте 2024 года ему предстоит предъявить еще пять обвинений.