Китайская полиция арестовала крупную преступную группу, предположительно стоявшую за делом об отмывании 40 млрд. юаней (US$5,6 млрд.) криптовалютных денег, поскольку страна наращивает усилия по борьбе с незаконными потоками средств.
Быстрые факты
- Полиция Хэнъяна, уезда в южной китайской провинции Хунань, сообщила в понедельник, что власти арестовали 93 подозреваемых по всей стране, арестовали более 10 физических объектов, конфисковали более 100 электронных устройств и заморозили около 300 миллионов юаней, причастных к этому делу, в рамках правоохранительной кампании, получившей название "Стодневные действия".
- Преступная группа предположительно покупала криптовалюты на незаконные средства, а затем обменивала их на доллары США для отмывания своих доходов, заявили в полиции.
- По данным полиции, грязные деньги предположительно поступали от мошенничества в сфере телекоммуникаций или азартных игр.
- Китай запретил торговлю криптовалютами в сентябре 2021 года, чтобы пресечь действия, которые он называет сектором, нарушающим экономический и финансовый порядок.
- Несмотря на запрет, Китай все же занял 10-е место в списке 2022 года лучших стран по принятию криптовалют, опубликованном Chainalysis в начале этого месяца.
