Китайская полиция пресекла крупную подпольную банковскую операцию с использованием популярной стабильной монеты Tether (USDT) для осуществления переводов на сумму до 13,8 млрд юаней (1,9 млрд долларов США).

Согласно сообщению местного СМИ Weixin, муниципальное бюро общественной безопасности Чэнду арестовало 193 подозреваемых, связанных с этим делом, и заморозило 149 миллионов юаней (20,6 миллиона долларов) после рейда на место проведения операции.

Подпольная банковская операция стоимостью 1,9 миллиарда долларов

Расследования, проводимые полицией с 2021 года, показали, что подпольную банковскую операцию возглавляла преступная группировка, основанная на китайском импортно-экспортном бизнесе. Они использовали USDT для ведения валютного платежно-расчетного бизнеса, предоставляя незаконные услуги контрабандистам косметики и наркотиков, а также местным жителям, которые приобрели иностранные активы.

Помимо использования стейблкоина для перевода средств за границу, банда объединила усилия с другими компаниями, чтобы обманным путем получить возврат налогов. Полиция также обнаружила, что USDT использовался для уклонения от национального валютного надзора, что представляло угрозу финансовой безопасности страны.

Помимо предоставления незаконных каналов расчетов в иностранной валюте, деятельность банды также связана с преступлениями на рабочем месте, контрабандой контрабандных товаров и финансовым мошенничеством, таким как воспрепятствование управлению кредитными картами и мошенничество с возвратом экспортных налогов.

Борьба с китайскими подпольными банками

Районное отделение Лунцюаньи Муниципального бюро общественной безопасности Чэнду впервые обнаружило эту операцию в ноябре 2022 года, когда расследовало дело о наркотиках, которое включало расчет средств через подпольные банки.

В июне 2023 года Министерство общественной безопасности создало оперативную группу, которая совершила рейды в шести муниципалитетах, включая Шанхай, Чаншу, Нанкин, Шэньчжэнь, Фучжоу и Цзиньхуа, в поисках подземных банков. В результате рейда были арестованы 25 подозреваемых и изъяты многие платежные инструменты, в том числе банковские карты и U-образные щитки.

Еще один рейд был проведен в августе 2023 года, в ходе которого в 26 провинциях были арестованы 168 человек. Впоследствии Министерство общественной безопасности начало общенациональную кампанию против преступлений в подпольных банках.

Между тем, рейд в Чэнду стал вторым в этом месяце. Ранее на этой неделе полиция города Паньши провинции Цзилинь взломала еще один подпольный банк с использованием криптовалюты на сумму 2,14 миллиарда юаней (296 миллионов долларов США) и арестовала шесть человек, включая подозреваемых, разыскиваемых за преступления в Южной Корее.

Источник