Заместитель министра финансов США Уолли Адеймо подтвердил в своем выступлении в пятницу, что криптовалюта играет важную, но все еще относительно незначительную роль в глобальных операциях по финансированию терроризма.
Его комментарии резко контрастируют с утверждениями огромного числа конгрессменов, сделанных ранее в этом месяце, утверждающих, что криптовалюта несет ответственность за финансирование террористов ХАМАСа на сумму более 130 миллионов долларов.
Реальность финансирования терроризма
Во время своих замечаний о террористических группах, санкциях и незаконном финансировании Адейомо заявил, что криптовалюта «не является подавляющим большинством способов финансирования этих групп».
«Что мы знаем о террористических группах и тех, кто пытается незаконно переместить деньги, так это то, что они собираются использовать любую новую технологию, чтобы попытаться сделать это», - сказал он.
«Однако мы собираемся не допустить, чтобы это стало способом их финансирования в будущем», - продолжил он.
Его замечания отражают выводы прошлогоднего отчета Министерства финансов, в котором признается, что использование криптовалюты для отмывания денег «остается намного ниже, чем использование бумажной валюты и более традиционных методов».
Тем не менее, криптовалюты обладают уникальными свойствами, которые могут сделать их полезными для преступников при некоторых обстоятельствах, включая одноранговые переводы и необратимые транзакции.
Адейомо назвал их «эволюцией» в усилиях по отмыванию террористических денег, которые начали отходить от традиционных финансов в 2001 году, когда к власти пришли такие компании, как PayPal и Venmo. Хотя большинство криптофирм по-прежнему стремятся соблюдать закон, представитель Казначейства заявил, что некоторые отраслевые компании «хотят внедрять инновации, не задумываясь о последствиях».
«Мы будем использовать все доступные инструменты, чтобы преследовать любого человека или платформу, которая способствует перемещению ресурсов террористам», — добавил он.
Ранее в этом месяце Казначейство объявило о санкциях против базирующейся в секторе Газа криптовалютной биржи Buy Cash за связи с террористическими группировками, такими как ХАМАС и ИГИЛ.
Крипто-террор FUD
17 октября более 100 членов Конгресса обратились к Белому дому с просьбой сделать больше для прекращения финансирования криптотерроризма, заявив, что на данный момент конфискована лишь «небольшая часть» криптовалюты, проходящей через такие группы.
Однако компания Elliptic, занимающаяся наблюдением за блокчейном, опубликовала в среду сообщение в блоге, в котором утверждается, что «нет никаких доказательств, подтверждающих утверждение о том, что ХАМАС получил значительные объемы криптовалютных пожертвований».
Цифра в 130 миллионов долларов, приведенная политиками, была взята из статьи Wall Street Journal, основанной на данных Elliptic.
Источник