Криптовалютные фирмы предлагают фиктивные печати регулирующих органов, предупреждает канадский регулятор

Гражданам Канады рекомендуется перепроверять поставщиков услуг по торговле криптовалютами, поскольку они могут использовать "фиктивные" регулирующие органы для повышения своего авторитета.

Согласно предупреждению для инвесторов, опубликованному 20 июня Администрацией по ценным бумагам Канады (CSA), некоторые "предполагаемые" криптоплатформы утверждают, что они одобрены определенными регулирующими органами или организациями по разрешению споров, "пытаясь казаться законными".

"На первый взгляд веб-сайты заслуживают доверия, на них содержатся ссылки на рассмотрение жалоб, разрешение споров и предоставление компенсации пострадавшим инвесторам", - говорится в заявлении CSA.

Предупреждение инвесторам: некоторые криптосайты используют поддельные организации по регулированию и разрешению споров, чтобы казаться законнымиhttps://t.co/Ptqx3RHjfg pic.Twitter.com/2QIpwnJdcB
- CSA_News (@CSA_News) 20 июня 2023 г.

Один из таких сайтов даже заявил, что его "фиктивная сертификация делает его "надежной и заслуживающей доверия платформой для онлайн-торговли", - сообщает CSA, добавляя:

"Но при ближайшем рассмотрении язык веб-сайтов может оказаться неуклюжим и неотшлифованным, с ошибками в орфографии, грамматике или синтаксисе - обычный "красный флаг" незаконных организаций".

Некоторые "фиктивные" регулирующие органы и организации, перечисленные CSA, включают Комиссию по финансовым стандартам FSC Канады, Финансовую комиссию/Finacom PLC Ltd. и связанную с ней организацию - Blockchain Association.

CSA утверждает, что ни одна из перечисленных организаций не является "известной", а также предполагает, что любая организация, утверждающая, что она является членом этих организаций, "скорее всего, является мошеннической".

Cointelegraph обнаружил список криптофирм, которые на своем сайте называются членами "Ассоциации блокчейна" - эта организация является одной из организаций по разрешению споров, которую CSA обвинила в нелегитимности.

Предполагаемый список членов Blockchain Association со ссылками на их веб-сайты. Источник: Ассоциация блокчейн

Cointelegraph связался с Etheralabs, Gallant Exchange, SmartDec, StormGain, YouHodler и Finacom PLC Ltd., Cointelligence и Asia Blockchain для получения комментариев, но не получил ответа к моменту публикации.

Сертификат о членстве в Blockchain Association. Источник: Галантная биржа

"Любой, кто рассматривает возможность использования криптофирмы, утверждающей, что она сертифицирована или является членом организации по разрешению споров, должен попытаться независимо проверить, что упомянутая организация действительно существует", - говорится в заявлении CSA.

Регулятор также посоветовал гражданам, рассматривающим возможность инвестирования в криптовалюты, проверять фирмы на наличие зарегистрированных в CSA. В настоящее время 12 криптовалютных торговых платформ имеют разрешение на ведение бизнеса в Канаде, а 11 подали предварительные заявки на регистрацию.

Хотя в заявлении регулятора этот вопрос не рассматривается, следует отметить, что сами криптофирмы могут быть жертвами "фальшивых" сертификатов, и включение в список сертификации не обязательно означает, что платформа является "мошеннической".

Полный список регулирующих органов и организаций, которые были обвинены CSA в "подделке", включает в себя: