Венесуэльские политические критики и активисты предупреждают, что президент Николас Мадуро и его правительство все чаще обращаются к криптовалютным операциям как к методу уклонения от международных санкций.

Это последовало за недавним восстановлением санкций США в отношении золота и нефти после неспособности Мадуро выполнить соглашение по обеспечению честных выборов, запланированных на июль.

Критики призывают к ужесточению санкций

На протяжении почти двух десятилетий США вводили целевые санкции против Венесуэлы, стремясь заставить правительство провести демократические реформы. Однако Эндрю Фиерман, глава разведывательного управления национальной безопасности компании Chainaанализ Inc., предполагает, что режимы, попавшие под санкции, такие как режим Мадуро, часто используют несколько способов, чтобы обойти такие ограничения.

Николас Мадуро и его представители не полностью выполнили обязательства, взятые в рамках соглашения о дорожной карте выборов. Таким образом, Генеральная лицензия 44, которая разрешала сделки, связанные с нефтегазовым сектором с Венесуэлой, истечет после полуночи и не будет продлена.

– Мэтью Миллер (@StateDeptSpox) 17 апреля 2024 г.

«Когда вы говорите о режимах, на которые распространяются санкции, они, как правило, ищут различные способы уклониться от этих санкций. Правительство Венесуэлы и режим Мадуро делают это, используя широкий спектр методов на протяжении всего лет», — сказал Фиерман Bloomberg.

Эти опасения подробно изложены в отчете Международного центра ученых имени Вудро Вильсона, соавтором которого являются венесуэльский диссидент Леопольдо Лопес и директор Intel Solutions компании Chainaанализ Кристофер Дусетт. В докладе подчеркиваются лазейки в последних санкциях, особенно в контексте заявленной цели режима Мадуро использовать криптовалютные проекты для обхода этих международных барьеров.

Лопес и Дусетт подчеркивают в своем отчете экономические последствия предполагаемых манипуляций режима Мадуро с криптовалютами. «Каждый доллар, незаконно присвоенный режимом Мадуро, по праву принадлежит народу Венесуэлы», - написали они.

«Миллиарды, исчезнувшие в последние годы, представляют собой гротескную сумму, которая могла бы сыграть решающую роль в оживлении пошатнувшейся экономики страны. богатство, что приводит к дальнейшему обнищанию граждан».

Они призывают США и Европейский Союз ввести более всеобъемлющие и строгие санкции и призывают другие страны расследовать использование правительством Венесуэлы криптовалют для уклонения от санкций.

Chainaанализ обнаружил переводы стейблкоинов на сумму 70 миллионов долларов

Дальнейший анализ блокчейна, проведенный Chainaанализом, показал, что SUNACRIP, Национальное управление криптоактивов и связанной с ними деятельности Венесуэлы, активно переводило большие объемы токенов между различными учетными записями на разных криптовалютных платформах.

Транзакции, отслеженные Chainaанализом, показали, что более 70 миллионов долларов в стейблкоинах было обработано через адреса, вероятно, управляемые SUNACRIP или ее филиалами, что способствовало более бесперебойным финансовым операциям, несмотря на санкции.

В 2018 году правительство Венесуэлы представило Petro, криптовалюту, поддерживаемую национальными запасами нефти и полезных ископаемых, для борьбы с гиперинфляцией и предотвращения санкций США. Несмотря на мандаты на его использование, токен получил ограниченное практическое применение. В январе правительство приостановило деятельность Petro на фоне коррупционного расследования, связанного с неправомерным присвоением платежей, предназначенных для государственной нефтяной компании Petróleos de Венесуэла SA.

Источник