Crypto Exchange, базирующаяся в Сейшельских островах-Кукоин-признал себя виновным в ведении нелицензированного бизнеса. Согласно соглашению, Kucoin сталкивается с денежными штрафами в размере более 297 миллионов долларов, что включает в себя конфискацию в размере 184,5 млн. Долл. США и штраф в размере 112,9 млн. Долл. США.

Kucoin также приостановит свою деятельность на рынке США в течение двух лет. Основатели Майкл Ган и Эрик Танг отказались от 2,7 миллиона долларов и полностью выйдут из руководства компании в соответствии с условиями отложенного соглашения о судебном преследовании.

Убийки Кукоина и KYC

Судебные документы показывают, что Кукоин был создан около сентября 2017 года и превратился в один из крупнейших бирж криптовалют во всем мире, обслуживая более 30 миллионов клиентов с миллиардами в ежедневной торговле. С самого начала до марта 2024 года Kucoin обслуживал около 1,5 миллиона пользователей США и заработал от них не менее 184,5 миллионов долларов.

В качестве передатчика денег Кукоин должен был следовать Закону о банковской секретности, который требует поддержания достаточной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) и выполнения проверки знания вашего клика (KYC).

Несмотря на свои обязательства и значительное присутствие в США, Министерство юстиции заявило, что Кукоин не смог создать адекватную программу KYC. До июля 2023 года платформа не требовала, чтобы пользователи предоставляли идентифицирующую информацию, а сотрудники Kucoin публично заявили в социальных сетях, что KYC был необязательным, даже отвечая на посты от американских клиентов.

В августе 2023 года Кукоин представил обязательный KYC для новых клиентов и существующих пользователей, которые хотели активно пользоваться своими услугами. Тем не менее, платформа не обеспечила соблюдения этих требований к существующим пользователям, которые только стремились снять или закрывать должности, что было требованием соответствия.

Кроме того, Министерство юстиции добавило, что Kucoin не зарегистрировался в FinCEN в качестве бизнеса по получению денег и не представил никаких обязательных отчетов о подозрительной деятельности.

Комментируя развитие, сказала американская адвоката Даниэль Р. Сассун, сказала

«В течение многих лет Кукоин избегал внедрения необходимых политик по борьбе с отмыванием денег, предназначенных для выявления преступных субъектов и предотвращения незаконных сделок. Рынки и вредоносные программы, вымогатели и схемы мошенничества ".

Заявление Кукоина

Несмотря на проблемы с регулирующими органами в США, Кукоин заверил, что его операции на других не отставших рынках остаются незатронутыми.

Между тем, в заявлении о криптопотато, Ган назвал урегулирование как «благоприятный результат» и объявил, что главный юридический директор KCOIN, BC Wong, возьмет на себя роль генерального директора.

Он также упомянул, что Министерство юстиции бросило все обвинения против себя и Тан после выполнения определенных условий, и заявил, что последняя резолюция привносит ясность в крипто -обмен.

Источник