В качестве решающего шага по противодействию растущему использованию криптовалют в преступной деятельности столичная полиция Лондона создала команду из 40 человек, специализирующуюся на расследованиях криптовалют.

Этот шаг вызван тем, что власти выражают растущую обеспокоенность тем, что цифровые валюты теперь играют «повсеместную роль» в организованной преступности.

Число случаев мошенничества с криптовалютой в Великобритании стремительно растет

С момента своего создания в мае специализированный отдел оперативно отреагировал на 74 обращения разведки, в результате чего было проведено 19 активных уголовных расследований. Этот упреждающий подход отражает безотлагательность правоохранительных органов в борьбе с растущей волной преступлений, связанных с криптовалютой.

Привлекательность криптовалют для преступных сетей заключается в их способности скрывать активы и обеспечивать бесперебойные трансграничные транзакции. Биткойн, в частности, уже давно пользуется популярностью из-за его способности защищать незаконные переводы богатства, что представляет собой серьезную проблему для правоохранительных органов во всем мире.

Недавние статистические данные ведущей юридической фирмы RPC показывают рост числа зарегистрированных случаев мошенничества с криптовалютой в Великобритании на 41% за последний год, что составило ошеломляющие 306 миллионов фунтов стерлингов. Этот резкий рост подчеркивает острую необходимость целенаправленных усилий по борьбе с преступной деятельностью с использованием криптовалют.

Детектив-инспектор Джефф Донохью, возглавляющий группу по расследованию криптовалют Метрополитена, подчеркнул сдвиг парадигмы в восприятии криптовалют в преступных организациях. Когда-то считавшиеся нишевым направлением, все больше данных свидетельствуют о том, что цифровые валюты теперь проникли в различную незаконную деятельность, включая торговлю наркотиками, операции с оружием, эксплуатацию человека и другие гнусные предприятия.

Израильская полиция недавно заблокировала криптовалютные счета, связанные со сбором пожертвований для ХАМАС, подчеркнув прямую связь между цифровыми валютами и финансированием террористических организаций.

Исследователи блокчейна из TRM Labs сообщили, что сбор криптовалютных средств стал свидетелем заметного роста после жестоких атак со стороны этих групп: контролируемые ХАМАСом криптоадреса получили более 400 000 долларов (328 000 фунтов стерлингов) после конфликта в мае 2021 года.

В Великобритании преступные синдикаты быстро начали использовать криптовалюты в своих незаконных целях. В одном примечательном случае одиннадцать человек в Кардиффе были приговорены за конвертацию 40 килограммов кокаина в криптовалюту на сумму около 3 миллионов фунтов стерлингов. Дерзкая афера с биткойнами, совершенная другой группой на сумму 21 миллион фунтов стерлингов, привела к тому, что они раздали на улицах подарочные карты на сумму 5000 фунтов стерлингов, подчеркнув масштаб и дерзость преступлений с использованием криптовалют.

Шаг Великобритании по регулированию криптовалюты

Хотя на рынке криптовалют наблюдаются колебания, Мэт Стэнли, сержант-детектив отдела киберпреступности Метрополитена, отмечает, что эти колебания оказали минимальное влияние на преступные операции. В глазах тех, кто занимается незаконной деятельностью, ценность криптовалют вторична по сравнению с транзакциями, которые они облегчают.

Нормативно-правовая база для торговли криптовалютами в Великобритании остается в значительной степени неизведанной, что требует тщательного изучения ее волатильности и потенциальной связи с аддиктивным поведением. Февральское объявление правительства о планах регулировать криптовалюту в соответствии с традиционными финансовыми активами, такими как акции и облигации, вызвало дебаты среди депутатов. Некоторые выступают за классификацию криптовалютной торговли как формы азартных игр, что соответствует ее природе, напоминающей онлайн-ставки.

По другую сторону океана регулирующие органы США подали судебные иски против крупных игроков отрасли, включая Coinbase и Binance. Кроме того, продолжающийся судебный процесс над основателем FTX Сэмом Бэнкман-Фридом в Нью-Йорке проливает свет на юридические проблемы криптовалютного сектора.

Источник