Минюст США подал в суд на основателя недействующего криптомиксера за неуплату штрафа в 60 млн долларов

Министерство юстиции США (Минюст) подало в суд на Ларри Дина Хармона, основателя несуществующего криптовалютного миксера Helix, за неуплату гражданского штрафа в размере 60 миллионов долларов с момента предъявления ему обвинения в 2020 году. 

Иск был подан в окружной суд США по округу Колумбия в среду. Согласно исковому заявлению, штраф в размере 60 миллионов долларов был наложен на Хармона после того, как он признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях в 2020 году.

Helix отмыла более 300 миллионов долларов

В декабре 2019 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), бюро Министерства финансов США, предъявила создателю Helix обвинения в нарушении федерального Закона о банковской тайне (BSA). Агентство обвинило разработчика в сговоре с целью отмывания денежных средств и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег через свой криптомикшер.

До предъявления обвинения Хармон управлял Helix как криптовалютным тумблером с июня 2014 года по декабрь 2017 года. За годы своей деятельности Helix обработал более 311 миллионов долларов США в более чем 1,2 миллионах транзакций.

В июле 2017 года Хармон стал генеральным директором Coin Ninja, криптовалютной биржи, которая также предоставляла услуги микширования. Фирма также предлагала DropBit, услугу, которая позволяла пользователям отправлять и получать биткоины через текстовые сообщения и рукоятки Twitter без прохождения процедур "знай своего клиента" (KYC).

FinCEN отметил, что Coin Ninja, DropBit и Helix не были зарегистрированы как предприятия по оказанию денежных услуг во время своей деятельности.

Минюст требует выплаты процентов и издержек

Хармон признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью отмывания денег в августе прошлого года. FinCEN наложил на него штраф в размере 60 миллионов долларов за "умышленное нарушение" закона о борьбе с отмыванием денег (AML).

Но с тех пор Хармон не выплатил штрафные санкции, поэтому Минюст США подал последний иск. В иске содержится просьба к суду обязать Хармона выплатить штраф плюс проценты и издержки.

"Соединенные Штаты убедительно просят суд уменьшить гражданский штраф, начисленный FinCEN против Хармона, до судебного решения, присудив Соединенным Штатам денежное решение в размере, который будет определен судом, плюс проценты, предусмотренные законом, и присудить такую другую помощь, которую суд сочтет справедливой и надлежащей", - говорится в документе.

Между тем, суд отложил вынесение приговора Хармону, и он находится в ожидании сотрудничества с правительством США.