Хо Кай Синь, бывший сотрудник по обработке заработной платы в Wechain Fintech Singapore, был приговорен к девяти годам и 11 месяцам тюремного заключения за растрату более 5,7 миллионов долларов.

Wechain Fintech Singapore, который был заключен на контракт на управление заработной платой для Bybit Fintech, нанял HO в качестве сотрудника по обработке заработной платы. Хо, которая отвечала за обработку заработной платы примерно для 900 сотрудников Bybit, использовала свою позицию, манипулируя файлами Microsoft Excel, чтобы отвлечь средства компании на свои собственные счета.

Bybit Payroll Scandal

Согласно отчету «The Straits Times», ее мошенническая деятельность началась в мае 2022 года, когда она изменила данные о заработной плате, чтобы отразить несанкционированные платежи. Первоначально она украла более 117 000 долларов у Wechain. Воодушевленная отсутствием обнаружения, она обострила свою схему и в конечном итоге присвоила огромные количества криптовалюты непосредственно из электронного кошелька Бибита.

Фактически, в период с мая по август 2022 года она переработала более 4,2 миллиона долларов США в четыре личных кошелька. Чтобы облегчить кражу, она вставила мошеннические записи платежей в документы на заработную плату и перечислила свои собственные адреса кошелька рядом с именами сотрудников, чтобы обмануть Bybit в авторизацию транзакций.

Несмотря на то, что он находился под следствием и сталкивался с судебным иском от обмена, Хо продолжал вести экстравагантный образ жизни. Она нанесла первоначальный взнос в размере почти 750 000 долларов за пентхаус на сумму более 3,7 миллионов долларов на Гилстед -роуд.

Она также потратила на себя высококлассные предметы, тратя около 30 000 долларов на продукты Louis Vuitton, включая солнцезащитные очки, сумки, обувь, рубашки и кольца. Кроме того, она приобрела Mercedes-Benz, стоимость которого стоил 420 000 долларов. Позже полиция изъяла более 330 000 долларов на ее активы, но значительная часть украденных средств остается без учета.

В феврале 2023 года представитель Wechain сообщил о мошеннической деятельности HOH'S властям, что привело к ее аресту через два месяца. Когда ее допрашивали полиция, она попыталась ввести в заблуждение следователей, ложно заявив, что человек по имени «Джейсон Тео», которого она назвала двоюродной сестрой, несет ответственность за несанкционированные сделки. Однако не было обнаружено такого человека.

Роскошь и ложь

Хо приказал себя виновным в многочисленных обвинениях, включая мошенничество, дело с преступным поведением и предоставление ложной информации государственным служащим. В дополнение к ее почти десятилетнему приговору, в январе 2024 года ей вручили шестинедельный тюремный срок за неуважение к суду после того, как бросили вызов приказу, запрещающему ей тратить свои незаконные средства. Несмотря на постановления суда, она продолжала использовать украденные деньги, тратя около 840 000 долларов на предметы роскоши.

Bybit удалось восстановить приблизительно 1,1 млн. USDT с ее электронных кошельков и еще 140 000 долл. США с одного из ее банковских счетов. Тем не менее, HO не предпринял никаких усилий, чтобы вернуть непогашенную сумму.

Источник