Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид, которого когда-то называли «золотым мальчиком» криптовалюты, на следующей неделе собирается предстать перед присяжными за свою роль в крахе его криптовалютной биржи стоимостью 32 миллиарда долларов.

После процесса выбора присяжных 3 октября, 4 октября начнется всерьез судебный процесс, и Бэнкман-Фрид выдвинет семь обвинений. Если его признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит максимальное наказание в виде 115 лет тюремного заключения.

Однако судья, скорее всего, не отнесется к нему снисходительно, говорят Cointelegraph криптоюристы.

Вот первый взгляд на календарь уголовного процесса над SBF в октябре этого года.

Бывший генеральный директор FTX не признал себя виновным по всем предъявленным ему обвинениям. https://t.co/xRA27iUwGJ pic.Twitter.com/RqMJErDPMW

– Коинтелеграф (@Cointelegraph) 28 сентября 2023 г.

В середине ноября прошлого года Бэнкман-Фрид пережил одно из самых быстрых и публичных падений репутации за всю историю, когда его криптовалютная биржа и ее дочерний хедж-фонд Alameda Research рухнули и объявили о банкротстве, оставив после себя дыру в 10 миллиардов долларов.

Жизнь за решеткой?

Менее чем за неделю до суда Майкл Кановиц, партнер юридической фирмы Loevy & Loevy, сказал Cointelegraph, что дела Бэнкмана-Фрида выглядят не особенно хорошо.

Он прогнозирует, что если правительство признает его виновным в мошенничестве, ему, скорее всего, придется провести остаток своей жизни за решеткой.

«Если его признают виновным, я думаю, он получит максимальное наказание».

Кановиц пояснил, что при вынесении приговора суды в основном обращают внимание на тяжесть преступления и на то, как обвиняемый вел себя во время судебного процесса.

«Если правительство сможет доказать, что он сознательно украл миллиарды долларов и уничтожил документы, чтобы скрыть это, это приблизит приговор к верхнему пределу диапазона», - сказал он.

WSJ назвал SBF спасителем... ‍♂️ pic.twitter.com/ecNanSREIP

— CZ Binance (@cz_binance) 26 сентября 2023 г.

Кановиц также отметил, что суды оставляют за собой некоторую свободу действий и проявляют снисходительность при вынесении приговора, если обвиняемый «ведет себя прилично» в суде. Однако Кановтиз считает, что Банкман-Фрид этого не делал.

"СБФ здесь не оказал себе никакой пользы, так как суд уже нашел основания полагать, что он манипулировал свидетелями".

«Это очень плохо. Кроме того, в обратную сторону не так уж много «смягчающих мер». Он действительно делал пожертвования на благотворительность, но они не отдают должное за благотворительность на деньги других людей», — сказал Кановтиз. .

Чуть менее решительный, чем Кановиц, Джереми Хоган, партнер Hogan & Hogan, сказал Cointelegraph, что, по его прогнозам, хотя Бэнкман-Фрид может и не получить максимальный срок, он почти наверняка проведет значительный период в тюрьме.

«СБФ сядет в тюрьму на довольно длительный срок. Но я недостаточно знаю об этом, чтобы вдаваться в подробности. Просто надолго — более 10 лет».

Раскрытие обвинений

Банкману-Фриду будет предъявлено в общей сложности семь обвинений в мошенничестве. Бремя доказывания лежит на правительстве, которое должно доказать вне всякого разумного сомнения, что Бэнкман-Фрид виновен в выдвинутых против него обвинениях, в том числе:

  1. Мошенничество с использованием электронных средств в отношении клиентов FTX
  2. Сговор с целью мошенничества с клиентами FTX
  3. Мошенничество с использованием электронных средств кредиторов Alameda Research
  4. Сговор с целью мошенничества с кредиторами Alameda Research
  5. Сговор с целью мошенничества с ценными бумагами против инвесторов FTX
  6. Сговор с целью мошенничества с [сырьевыми товарами?] против клиентов FTX
  7. Сговор с целью отмывания денег с целью сокрытия доходов от электронного мошенничества с клиентами FTX.

Из этих обвинений только два — совершение электронного мошенничества в отношении клиентов FTX и кредиторов Alameda Research — являются «существенными», а это означает, что обвинение должно доказать, что их совершил Бэнкман-Фрид.

Остальные обвинения представляют собой обвинения в «заговоре», а это означает, что обвинению придется доказать, что Бэнкман-Фрид планировал совершить эти преступления как минимум с одним другим человеком.

ОБНОВЛЕНИЕ: SBF проигрывает апелляцию о временном выходе из тюрьмы для подготовки к суду. Отбор жюри начнется 3 октября. Делайте пометки в своих календарях и сохраняйте свою ци. Октябрь будет большим месяцем. pic.twitter.com/fhl6H31hZz

– Autism Capital (@AutismCapital) 28 сентября 2023 г.

Кановиц объяснил, что государственные прокуроры, вероятно, осознают, что они не смогут доказать, что Бэнкман-Фрид лично участвовал во всех аспектах нарушений FTX и Alameda, и именно здесь возникают обвинения в заговоре.

Однако, если обвинение сможет доказать обвинения в заговоре, Бэнкман-Фриду придется принять на себя всю тяжесть обвинений, сказал он.

«Какие бы действия другие ни предпринимали для достижения этих незаконных целей, закон рассматривает это так, как если бы Бэнкман-Фрид сделал это сам», — сказал Кановиц.

Вероятная защита SBF

Юрист по коммерческим делам Джо Карласе утверждает, что адвокаты Бэнкман-Фрида уже разработали «сборник отвлечений и замешательства».

«Защита, скорее всего, будет оспаривать изображение SBF как центральной фигуры и вместо этого изобразит его козлом отпущения, находящимся под влиянием тех, кто вокруг него уже признал себя виновным».

"Я подозреваю, что его адвокаты будут подчеркивать причудливые и эксцентричные аспекты личности SBF, чтобы изобразить его легко поддающимся влиянию, незрелым и впечатлительным", - добавил Карласе.

1) Что

– SBF (@SBF_FTX) 14 ноября 2022 г.

Аналогичным образом, Кановтиз заявил, что защита будет стремиться окутать SBF покровом некомпетентности и неуверенности, утверждая, что другие крупные хранители делали то же самое, что и FTX, и что правила, регулирующие криптовалюту, были настолько неясными, что он не мог сознательно их нарушать.

«Он представит доказательства того, что другие крупные хранители криптовалюты делали, по сути, то же самое, и поэтому он подумал, что все в порядке, что является юридическим эквивалентом заявления учителю: «Но CZ тоже делал это!»»

Однако в конечном итоге Кановиц предсказывает, что эта защита потерпит неудачу, независимо от того, содержатся ли в ней тени истины.

«Как вы собираетесь убедить присяжных, состоящих из обычных людей, в том, что человек, сколотивший себе многомиллиардное состояние, был просто неумелым, когда дело касалось заботы о деньгах других людей?»

«В этом смысле он станет жертвой собственного успеха».

Депозитный риск: Что на самом деле делают криптовалютные биржи с вашими деньгами?

Источник