Прокуроры намерены использовать личные заметки и дневниковые записи бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон в качестве доказательств против соучредителя компании FTX Сэма Бэнкмана-Фрида на его уголовном процессе.
В заявлении, поданном 14 августа, прокуроры заявили, что они представят коллекцию личных списков дел и заметок Эллисона, включая одну, озаглавленную "Вещи, от которых Сэм приходит в бешенство".
В записке приводится краткое изложение бесед между Банкманом-Фридом и Эллисоном по поводу его деловых проблем, сбора средств, торговых хеджей Alameda и плохой прессы о хедж-фонде и связях с FTX.
Другие записи содержат ключевые сведения о повседневной деятельности компании FTX, которая, по мнению обвинителей, была мошеннической.
В число доказательств входит запись Эллисона, сделанная на совещании всех сотрудников 9 ноября 2022 года - за два дня до того, как FTX и Alameda подали заявление о банкротстве.
На встрече один из сотрудников Alameda спросил Эллисона, кто еще знал о нехватке средств, выделяемых на FTX, на что Эллисон ответил "Да, то есть, я полагаю, что говорил об этом с Сэмом, Нишадом и Гэри".
Гэри Ванг является одним из основателей FTX, а Нишад Сингх был директором по инженерным вопросам биржи. Оба признали себя виновными в мошенничестве и, как сообщается, сотрудничают с прокуратурой.
Один из сотрудников спросил Эллисона, кто принял решение об использовании депозитов FTXuser, на что Эллисон, как сообщается, ответил:
"Гм... Сэм, наверное".
В частности, обвинение объяснило, что множество доказательств, включая другие дневники и личные записи Эллисон, не являются слухами, поскольку Эллисон делала записи, чтобы запомнить информацию и помочь выполнить свою роль в заговоре.
Обвинение также добавило, что доказательства, касающиеся других предполагаемых действий Банкмана-Фрида, также должны быть приобщены к делу.
Речь идет о якобы фальсифицированной отчетности перед неназванным банком, подкупе китайских чиновников в отношении замороженных счетов Alameda, манипуляциях с собственным токеном биржи FTX (FTT), а также выборочном определении очередности выплат кредиторам.
Адвокаты Бенкмана-Фрида ответили на ходатайство обвинения в заявлении от 14 августа, в котором они потребовали исключить все доказательства, полученные после 1 июля.
Они утверждали, что прокуроры не смогли своевременно предоставить конкретную информацию, включая содержимое ноутбука Ванга и зашифрованные чаты Эллисона в Telegram. Защита утверждала, что эти задержки не позволили ей должным образом подготовиться к судебному разбирательству.
В настоящее время Бэнкман-Фрид ожидает суда в октябре в Бруклинском центре содержания под стражей Metropolitan Detention Centre после того, как суд отменил его освобождение под залог в связи с обвинениями в том, что он передал некоторые записи из дневника Эллисонса в газету The New York Times.
Большие вопросы: Создало ли АНБ биткойн?
Источник
