Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin), как сообщается, рекомендовало криптовалютной бирже Binance отозвать заявку на получение лицензии, поскольку у него возникли сомнения в отношении генерального директора Чанпенга Чжао (CZ) и структурирования компании.

Согласно сообщению The Wall Street Journal от 28 июля, BaFin уведомил Binance о том, что Чжао, возможно, не прошел проверку на "пригодность и пригодность" в соответствии с правилами финансового надзора. Согласно требованиям регулятора к заявке на получение лицензии, управляющие директора - в данном случае речь идет о Чжао - должны "иметь необходимую профессиональную квалификацию и хорошую репутацию для управления учреждением, а также уделять достаточно времени выполнению своих функций".

По имеющимся данным, BaFin также сообщил Binance, что структура компании препятствует надзору. 26 июля Binance объявила об отзыве своей заявки в Германии, заявив, что это решение частично обусловлено необходимостью сосредоточить усилия компании на обеспечении соответствия требованиям системы Европейского союза "Рынки криптоактивов" (MiCA).

Представитель Binance сообщил Cointelegraph, что статья The Wall Street Journal не соответствует действительности. На момент публикации биржа не предоставила конкретного ответа по поводу деталей, касающихся CZ.

В США против Binance поданы иски со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за якобы имевшие место нарушения законодательства о ценных бумагах и правил торговли соответственно. Адвокаты биржи в судебном заявлении от 27 июля потребовали отклонить иск CFTC, заявив, что комиссия превысила свои полномочия.

Binance и CZ утверждают, что CFTC превысила юрисдикцию при подаче иска, и требуют его отклонить. https://t.co/49viHYuHGE

- Cointelegraph (@Cointelegraph) 28 июля 2023 г.

Хотя на момент публикации статьи уголовные обвинения не были предъявлены, появились сообщения о том, что Министерство юстиции США ведет расследование в отношении Binance на предмет нарушения американских санкций в отношении российских организаций. 6 июля главный стратег Binance Патрик Хиллманн объявил о своем уходе из компании, предположительно, в связи с расследованием Минюста США.

Несмотря на то, что Binance является одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире, у нее нет штаб-квартиры. Сообщалось, что с 2021 года у CZ есть дом в Дубае, однако в июне Комиссия по ценным бумагам и биржам США не смогла выдать генеральному директору судебную повестку.

Журнал: Binance унижена, Гонконг нуждается в 100 тыс. криптоработников, китайский ИИ-единорог: Asia Express

Источник