Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) указала пальцем на Службу исправительных учреждений Нигерии за то, что она не доставила задержанного руководителя Binance Тиграна Гамбаряна в Федеральный высокий суд в Абудже по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщается, Гамбарян не явился в суд 22 мая по обвинению FIRS в уклонении от уплаты налогов.

FIRS указал пальцем на исправительную службу

В марте 2024 года Binance и ее руководители столкнулись с четырьмя случаями уклонения от уплаты налогов, предъявленными налоговым органом. В апреле Гамбарян был переведен в исправительный центр Кудже в Абудже после того, как он не признал себя виновным по обвинениям в отмывании денег, выдвинутым Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям, и потребовал освобождения под залог. Руководителю Binance было отказано в освобождении под залог, и он остается под стражей.

В ходе судебного заседания в среду адвокат обвинения Мозес Идеху выразил недоумение по поводу отсутствия Гамбаряна и упомянул несколько случаев безуспешных попыток добраться до исправительного центра. Он также попросил ненадолго отложить рассмотрение дела, чтобы рассмотреть его позже в тот же день.

Тем временем адвокат Гамбаряна, Чуквука Иквазо, попросил судью сказать FIRS, чтобы он исключил имя другого задержанного руководителя Binance Надима Анджарваллы из новых обвинений, поскольку он объявлен «на свободе». Адвокат FIRS также согласился исключить имя Анджарваллы из обвинений.

И Гамбарян, и Анджарвалла были арестованы в ходе общественного расследования и обвинены в причастности к экономическим проблемам Нигерии и финансировании терроризма. Дуэт был переведен в охраняемое учреждение после того, как у них были изъяты паспорта.

Опасный прецедент

Выступая за освобождение Гамбаряна, который возглавлял отдел по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, генеральный директор криптовалютной биржи Ричард Тенг заявил, что этот шаг нигерийских властей создал «опасный» новый прецедент для всех компаний по всему миру. мир.

Тенг также добавил, что визит Гамбаряна в Нигерию был направлен не для принятия решений или переговоров, а исключительно для того, чтобы предоставить экспертные знания в области финансовых преступлений, участия в политических дискуссиях и наращивания потенциала. Несмотря на неоднократные заверения властей Нигерии в безопасном проходе, аресты все же были произведены.

Впоследствии Гамбарян содержался в нигерийской тюрьме Кудже, получившей известность после нападения Исламского государства в июле 2022 года в рамках побега из тюрьмы. Здесь даже содержались несколько видных заключенных, в том числе бывший управляющий центральным банком Годвин Эмефиле.

Источник