По сообщениям, прокуратура Южной Кореи проводит расследование в отношении иностранных денежных переводов на сумму более 2 триллионов корейских вон (US$1,5 миллиарда) в банках страны по подозрению в отмывании денег криптоспекулянтами.
Быстрые факты
- Прокуратура центрального округа Сеула изучает валютные операции на сумму 1,3 триллиона вон в банке Shinhan и еще 800 миллиардов вон в банке Woori после получения соответствующих данных от Службы финансового надзора (FSS), сообщает Yonhap.
- Значительная часть сделок была совершена в Китай.
- По сообщениям местных СМИ, ФСБ установила, что компании, участвовавшие в сделках, занимались незаконной торговлей с прибылью, используя биткоин "Kimchi Premium".
- Kimchi Premium - это термин, используемый для описания премии, с которой биткоин и другие криптовалюты торгуются в Южной Корее по сравнению с мировыми рынками, поскольку иностранным инвесторам запрещено торговать криптовалютами на местном рынке.
- Цена биткоина в Южной Корее однажды была на 20% выше, чем на иностранной бирже в прошлом году во время крипто-бычьего роста.
- Hana, KB Kookmin и NH Nonghyup Bank также имеют аналогичные записи и могут быть расследованы в ближайшем будущем, по данным местного новостного издания The Asia Business Daily.
