Термин «хванчиги» в Южной Корее означает незаконный акт перевода денежных средств между Кореей и за границу без надлежащей отчетности в банки и таможню, где необходимо сообщать обо всех транзакциях за границей на сумму более 5000 долларов США. В последние три-четыре года в этих незаконных транзакциях начали использовать виртуальные валюты, чтобы сделать их дела еще более загадочными. Теперь этот поддерживаемый криптовалютой «хванчиги» достиг нового рекорда - сумма незаконно переведенных денег выросла почти в 40 раз по сравнению с прошлым годом.
Согласно докладу южнокорейского законодателя Сон Чжэ Хо о нарушениях закона о валютных операциях с данными Корейской таможенной службы, сумма выявленных незаконных иностранных операций с использованием виртуальных активов достигла 812,2 миллиарда корейских вон, или около 684 миллионов долларов США. . Это только накопленное число с января по август. В прошлом году сумма составила 20 миллиардов вон, тогда как предыдущий рекорд был достигнут в 2018 году - 784 миллиарда вон.
Законодатель Сонг говорит, что «неустойчивые цены на виртуальные активы поддержали лихорадку криптоинвестиций, где также усилились спекулятивные силы», объясняя, что рост незаконных иностранных транзакций является побочным продуктом роста рынка виртуальных активов.
Многие из этих незаконных случаев пытаются воспользоваться «премией кимчи» - прозвищем, данным разнице в ценах на криптовалюты между корейским рынком и другими странами, поскольку цены на криптовалюту в Корее обычно выше. В одном случае брокер получил средства в иностранной валюте от клиентов денежных переводов, которые хотели перевести деньги из-за границы в Корею. На эти средства брокер приобрел виртуальные активы на зарубежных биржах виртуальных активов, а затем продал их на корейских биржах по более высокой цене.
В другом случае речь идет о генеральном директоре торговой компании, которая подделывала выручку от торговли и перевела за последние три года около 355 миллиардов вон средств за границу от имени релейных торговых платежей, в то время как деньги были использованы для покупки виртуальных активов за границей, а затем проданы. на внутренние биржи.
О Мун Сун, профессор налогов и бухгалтерского учета Женского университета Ханьян, говорит, что эти люди прибегают к незаконным иностранным сделкам по двум основным причинам. «Во-первых, нет никаких сборов за переводы. Во-вторых, нет ежегодного ограничения на сумму денег, которую вы можете отправить за границу», - сказал О. В настоящее время Южная Корея требует, чтобы любые транзакции на сумму более 50 000 долларов США проверялись в соответствии со строгими стандартами и утверждались руководителями соответствующих банков, чтобы предотвратить чрезмерный отток средств за границу.
О говорит, что нелегальные иностранные транзакции с использованием криптовалюты труднее обнаружить. «Если они выполняются в одноранговой сети, их практически невозможно отследить, потому что вы не можете сказать, были ли эти транзакции совершены внутри страны или за рубежом», - сказал О, добавив, что все эти причины делают виртуальные активы хорошим инструментом для незаконные брокеры, управляющие крупными суммами капитала. Фактически, накопленная в этом году сумма в 684 миллиона долларов США - это всего лишь девять случаев нарушения Закона о валютных операциях. Несмотря на небольшое количество случаев, эти транзакции потенциально могут финансировать уклонение от уплаты налогов, незаконные азартные игры или даже контрабанду наркотиков - вот почему законодатели и эксперты призывают принять меры против них.
«Будет непросто найти способ полностью искоренить эти транзакции с использованием виртуальных активов. Очевидно, это то, что Корея должна инвестировать в поиск решения», - сказал О.
Источник
