Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) 10 декабря арестовала 792 человека, связанных с масштабной крипто-аферой, действующей в Лагосе.

Подозреваемые, в число которых входили 148 китайцев, 40 филиппинцев и несколько других иностранных граждан, были пойманы во время внезапного рейда на внушительное семиэтажное здание, известное как Большой Лист, в богатом районе острова Виктория.

Раскрыта изощренная мошенническая сеть

Согласно информации, предоставленной агентством, операция последовала за отчетами разведки, в которых указывалось, что Big Leaf был центром мошеннической деятельности, направленной против жертв по всему миру.

Расследование выявило высокоорганизованную сеть, в которой иностранные оперативники сотрудничали с местными сообщниками, чтобы обманывать ничего не подозревающих людей посредством романтических и инвестиционных мистификаций.

Сообщается, что нигерийские новобранцы, выбранные за их знание компьютеров, в течение как минимум двух недель обучались тому, как выдавать себя за иностранок и вовлекать жертв в романтические и деловые разговоры.

Затем они создали фейковые профили в социальных сетях, таких как WhatsApp, Instagram и Telegram, которые использовали, чтобы заманить жертв для инвестирования в фиктивные криптосхемы, размещенные на платформе Yooto[.]com. Веб-сайт требовал от пользователей внесения платы за активацию от 35 долларов США и обещал высокую прибыль.

По мнению следователей, после того как нигерийцы установили контакт с потенциальными жертвами и завоевали их доверие, они передали связь иностранным оперативникам, которые затем осуществили мошенничество. Такое разделение труда гарантировало, что местные сообщники оставались в неведении относительно всего масштаба преступного предприятия.

В ходе расследования власти обнаружили в помещении не менее 500 SIM-карт и высокопроизводительные компьютеры, которые предположительно использовались для сохранения анонимности и нападения на лиц, в основном из Северной Америки и Европы.

Кроме того, они заявили, что нигерийские новобранцы получали денежные выплаты за участие в афере без каких-либо документов, что помогало скрыть личности организаторов операции, которые остаются на свободе.

Агентство работает с международными партнерами, чтобы раскрыть весь масштаб схемы и любые ее связи с сетями организованной преступности.

Крупномасштабные схемы мошенничества с криптовалютой

Крипто-мошенничество в последнее время растет: исследование Австралийского центра кибербезопасности (ACSC) показало, что австралийцы потеряли почти 270 миллионов долларов из-за фиктивных инвестиций.

В другом месте южнокорейские правоохранительные органы задержали 215 человек, обвиненных в краже криптовалюты на сумму 232 миллиона долларов. Среди арестованных был популярный YouTube-блогер с более чем 600 000 подписчиков, который предположительно руководил фальшивой инвестиционной консалтинговой фирмой, продвигающей предполагаемый продукт цифровых активов, обещающий 20-кратную прибыль.

Кроме того, в октябре полиция Гонконга пресекла масштабную трансграничную мошенническую операцию, в которой использовались дипфейки, чтобы заманить людей в обманные инвестиции в криптовалюту.

Как и в случае с Нигерией, гонконгская группа, состоящая как минимум из 27 человек, действовала из здания в районе Хунг Хом города. В ходе рейда на объект власти обнаружили компьютеры, мобильные телефоны и около 25 000 долларов США, подозреваемых в преступных доходах.

Источник