Celsius стал одной из самых громких жертв резкой распродажи на криптовалютном рынке, частично вызванной майским крахом блокчейна Terra. Юридическая головная боль обанкротившегося крипто-кредитора продолжается.

По последним данным, компания столкнулась с федеральным расследованием в США, о чем во вторник стало известно из заявления адвокатов комитета необеспеченных кредиторов. Стоит отметить, что несколько клиентов Celsius оказались в числе необеспеченных кредиторов компании, которые были представлены комитетом.

Впереди новые неприятности

Согласно совету, количество и масштабы расследований в отношении должников со стороны правительственных организаций "значительны".

Компания стала объектом исполнительного производства или расследований почти в 40 штатах, а также расследований или запросов федерального правительства. Bloomberg сообщил, что в документе также содержится заявление Совета по ценным бумагам штата Техас, уведомляющее компанию Celsius о том, что она является объектом внимания со стороны нескольких штатов.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Федеральная торговая комиссия направили запросы кредитору.

Судья, ведущий это дело, получил письма от многочисленных клиентов, обвиняющих кредитора и его бывшего генерального директора Алекса Машински в том, что они обманывали их относительно рисков, связанных с передачей своих цифровых активов в управление компании.  В результате судья назначил эксперта для изучения, в частности, следующих вопросов

Celsius заморозила снятие средств клиентов в июне, чтобы избежать возможного случая "панического бегства" пользователей. Месяц спустя компания подала заявление о банкротстве.

После объявления о банкротстве компания столкнулась с огромной критикой со стороны пользователей по поводу ее маркетинговых и управленческих стратегий. 15 июня она даже получила федеральную повестку в суд присяжных. Повестка пришла из окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка. Позже стало известно, что в балансе компании Celsius образовалась дыра в размере более 1 миллиарда долларов, поскольку ее активы составляли 4,3 миллиарда долларов, а обязательства - 5,5 миллиарда долларов.

"Шейди" Машинский

Основатель Celsius Network Алекс Машински, ушедший в отставку с поста генерального директора компании в сентябре, также оказался в мутной воде. По сообщениям, исполнительный директор вывел 10 миллионов долларов из Celsius за несколько недель до того, как компания прекратила вывод средств клиентов. В это время криптовалютные рынки были потрясены обвалом биржи Terra.

Еще один интересный поворот событий - интернет-следователь под псевдонимом `Coffeezilla` утверждает, что бывший генеральный директор все еще сбрасывает сотни долларов в токенах CEL. Считается, что транзакции были проведены с нескольких кошельков Машинского на прошлой неделе.

После Машинского другой соучредитель - Дэниел Лео - также подал заявление об уходе в середине процедуры банкротства.

Источник