14 августа сторона обвинения в рамках продолжающегося судебного процесса по делу СБФ представила самый длинный и явный на сегодняшний день список обвинений.

Документ занимает 70 страниц и называет юридические прецеденты по большинству выдвинутых против него обвинений. Однако особое внимание уделено обвинению в незаконных взносах на политические кампании.

Не так давно Банкман-Фрид ходатайствовал о снятии с него, в частности, обвинения во взносах. К сожалению для защиты, документ свидетельствует о том, что обвинение планирует возродить обвинения на основе новых доказательств, полученных в период проведения экспертизы.

То, от чего Сэм приходит в ужас

Очень важной частью стратегии обвинения является использование личных записей и архивов Кэролайн Эллисон, среди которых есть список под названием "Вещи, от которых Сэм приходит в бешенство", о чем сообщала газета New York Times.

Эти архивы подверглись яростной атаке со стороны защиты, которая назвала их сплетнями. Однако обвинение утверждает, что записи Эллисона являются допустимым доказательством. По их мнению, записи не были систематизированы из-за каких-либо личных причуд. Напротив, они использовались для того, чтобы помочь отслеживать негласные сделки руководства FTX, что делает ее записи скорее похожими на тайную бухгалтерскую книгу, чем на личный дневник.

"Личные заметки и списки дел Эллисона включают такие записи, как список под названием "Вещи, от которых Сэм в бешенстве", в котором Эллисон из разговоров с ответчиком понял, что его по-прежнему беспокоит в первую очередь, например, торговые хеджи Alameda, плохая пресса о взаимоотношениях между Alameda и FTX и привлечение средств". [...]

Слежение за финансами и целями Alameda, несомненно, представляет собой заявление, "призванное способствовать или облегчать достижение целей [сговора]".

Нарушение закона о пожертвованиях на избирательные кампании

В 70-страничном документе также излагается намерение обвинения использовать текстовые сообщения, отправляемые и получаемые членами руководства FTX, в качестве доказательства нарушения закона о пожертвованиях на политические кампании.

Это обвинение в первую очередь касается использования Нишада Сингха и Райана Саламе для пожертвования средств в обе палаты Конгресса от имени SBF.

Среди текстовых сообщений, приведенных в качестве доказательства, есть одно, отправленное Саламе его родственнику, в котором говорилось, что SBF жертвует деньги, чтобы "отсеять антикрипто-демократов от про-крипто-демократов и антикрипто-репабов от про-крипто-репабов", и что SBF будет направлять деньги через него, чтобы стереть эту республиканскую сторону.

Однако Райан Саламе, против которого выдвинуты обвинения в нарушении закона о финансировании избирательных кампаний, не будет выступать в качестве свидетеля по делу против Сэма Банкмана-Фрида, решив воспользоваться 5-й поправкой, чтобы не уличать себя.

Из ходатайства правительства США in limine в уголовном процессе по делу Сэма Бэнкмана-Фрида: "[Райан] Саламе недоступен в качестве свидетеля... Адвокат Саламе заявил, что в случае вызова в суд Саламе заявит о своем праве на самообвинение в соответствии с Пятой поправкой". pic.Twitter.com/NrB5d6PJDH

- Molly White (@molly0xFFF) 15 августа 2023 г.

Более 24 млн. долл. пожертвовал Райан Саламе представителям Республиканской партии - и, судя по обвинениям, ни одна из этих сумм не была взята из его собственного кармана.

Источник