Подозреваемый по имени Чжан был экстрадирован из Таиланда в Китай по обвинению в руководстве криптопирамидой стоимостью 14 миллиардов долларов (100 миллиардов юаней). Он стал первым финансовым преступником, которого экстрадировали в соответствии с китайско-таиландским договором с момента его заключения в 1999 году.

Министерство общественной безопасности Китая объявило, что китайские и тайские чиновники создали специальную рабочую группу под названием «Охотничий лис», которая в среду способствовала экстрадиции Чжана в Китай.

Предполагаемый криптомошенник пойман

Несмотря на то, что министерство раскрыло его фамилию только как Чжан, газета South China Morning Post сообщила, что подозреваемого зовут Чжан Юфа, также известный как Теди Теоу Вуи Хуат, который является основателем MBI Group.

После расследования Теоу подозревается в организации финансовой пирамиды, которая обманула многих людей, в первую очередь граждан Китая, побуждая их покупать несанкционированную криптовалюту MBI. Теоу якобы возглавлял MBI Group с 2012 года, убеждая инвесторов платить взносы от 700 юаней (98 долларов США) до 245 000 юаней (34 300 долларов США) за членство через криптовалюту.

Власти утверждают, что схема привлекла более 10 миллионов участников, обещая значительную прибыль.

Именно власти Чунцина на юго-западе Китая впервые начали расследование в отношении Теоу в конце 2020 года, что привело к тому, что китайское бюро Интерпола несколько месяцев спустя выдало на него международный ордер на арест. Полиция Таиланда задержала Теоу в июле 2022 года после того, как он бежал из Малайзии.

Затем Пекин подал заявление о его экстрадиции в Китай. Этот запрос был одобрен тайским судом в мае, а затем поддержан правительством Таиланда. Малайзия также просила депортировать Теоу за мошенничество, но их апелляция последовала за апелляцией Китая.

Китайское правительство назвало случай Теоу «чрезвычайным» и надеется, что его экстрадиция послужит прецедентом для будущего сотрудничества в области экстрадиции между Китаем и другими странами.

Китай усиливает меры по борьбе с криптовалютой

С 2017 года Китай вводит строгие правила против спекуляций криптовалютами, а в 2021 году ужесточил меры. В конечном итоге это привело к перемещению операций по добыче полезных ископаемых, а также криптобирж, таких как Binance.

Правительство ограничивает деятельность, связанную с криптовалютой, запрещая финансовым фирмам обрабатывать криптовалютные платежи и ограничивая стартапы в использовании блокчейнов для сбора средств. Несмотря на этот контроль, торговля криптовалютами остается широко распространенной, и граждане находят способы обойти правила.

Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура официально признали операции с виртуальными активами, в том числе осуществляемые через криптобиржи, формой отмывания денег. Это первый раз, когда Китай нацелился таким образом на этот класс активов. Новые правила являются частью более широкой борьбы с отмыванием денег, в частности, направленной на использование криптовалют в незаконной деятельности.

Источник