После краха FTX: 16 соглашений, завершенных за два года, указывают на повышенное внимание со стороны регулирования

FTX и ее дочерняя фирма Alameda столкнулись с крупнейшими нарушениями со стороны регулирующих органов США, связанными с криптовалютой, с ошеломляющими 12,7 миллиардами долларов совокупных сборов за расчеты.

Согласно выводам CoinGecko, эта сумма возглавляет список штрафов, наложенных на криптовалютные компании, что подчеркивает внимание регуляторов к ныне обанкротившейся бирже. Между тем, выплата Binance суммы в 4 миллиарда долларов примечательна как самый высокий штраф за всю историю действующей криптовалютной компании. Однако в целом он занимает лишь четвертое место.

Пост усиленного разгона (FTX)

Агрегатор криптоданных в своем отчете, опубликованном ранее на этой неделе, показал, что 25 действий по обеспечению соблюдения криптовалют в США привели к выплатам, превышающим 10 миллионов долларов США каждое, а общая сумма штрафов по этим случаям составила почти 32 миллиарда долларов США, что сигнализирует о растущих репрессиях в отрасли.

Из 25 крупнейших мер по обеспечению соблюдения криптовалют в США за последние два года было завершено 16 урегулирований. По сути, это свидетельствует об усилении надзора со стороны регулирующих органов после резкого краха FTX, которым в конце 2022 года руководил опальный исполнительный директор Сэм Бэнкман-Фрид (SBF).

Данные показывают, что только в 2023 году регулирующие органы США разрешили восемь крупных исков на общую сумму 10,87 миллиарда долларов США — рекордная сумма и ошеломляющее увеличение на 8 327,1% по сравнению с предыдущим годом.

Несколько побед регуляторов США

С 2019 по 2022 год регулирующие органы США добились восьми значительных урегулирований по крупным судебным процессам, связанным с криптовалютами. Первый произошел в конце 2019 года, когда SEC заключила соглашение на сумму 24 миллиона долларов с Block.one, компанией, стоящей за EOS, о продаже незарегистрированных ценных бумаг.

В 2020 году SEC выиграла два дополнительных дела: BitClave согласился выплатить 29,34 миллиона долларов в мае, а Telegram был оштрафован на 1,24 миллиарда долларов за предложение токенов Gram, что включало возврат 1,22 миллиарда долларов и гражданский штраф в размере 18,5 миллиона долларов.

Во время бычьего рынка 2021 года регуляторы зафиксировали три заметных урегулирования, начиная с эмитента стейблкоинов Tether, который рассчитался с генеральным прокурором Нью-Йорка на сумму 18,5 миллионов долларов, а затем достиг соглашения с CFTC на 41 миллион долларов в отношении требований о долларовом обеспечении для его стейблкоина USDT.

CFTC также оштрафовала материнскую компанию Tether, Bitfinex, выплатив компенсацию в размере 1,5 миллиона долларов за незаконные транзакции. Кроме того, в августе 2021 года криптовалютные биржи Poloniex и BitMEX урегулировали свои иски на сумму 10,39 млн долларов и 100 млн долларов соответственно.

Между тем, в 2022 году крипто-кредитор BlockFi и криптобиржа Bittrex договорились о выплате 100 миллионов долларов и 29 миллионов долларов соответственно с SEC и Министерством финансов.