Прокуратура Болгарии сняла все обвинения с гиганта криптокредитования Nexo после того, как в начале этого года государственные органы предъявили региональные офисы компании.
В личном сообщении CryptoPotato представитель компании подтвердил, что прокуратура не обнаружила «никаких доказательств» преступления, несмотря на ряд предыдущих обвинений, включая финансирование терроризма и предоставление банковских услуг без лицензии.
С Nexo сняты все обвинения
Согласно заявлению прокуратуры в пятницу, четырем лицам, включая соучредителя Nexo Антони Тренчева, были предъявлены обвинения в участии в ориентированной на получение прибыли «организованной преступной группе» в период с 2018 по январь 2023 года.
Тем не менее, после почти года расследований, включая судебно-медицинские проверки, аресты, допросы и мониторинг финансовых счетов, офис не смог найти никаких компроматов против Nexo в соответствии с существующими законами.
"На основании установленной фактической ситуации коллегия надзирающих прокуроров пришла к выводу об отсутствии доказательств совершения преступлений", - говорится в переведенной версии сообщения ведомства.
В частности, орган заявил, что не может выявить соучастие Nexo в осуществлении банковской деятельности без соответствующего разрешения, а также отмывание денег, компьютерное мошенничество или налоговые преступления.
Этот вывод во многом обусловлен отсутствием в Болгарии действующего режима регулирования криптоактивов, которые, по мнению Европейского банковского управления, «не признаются деньгами, депозитами или другими возмещаемыми средствами ни в одной стране ЕС».
Ранее в этом году Nexo была обвинена и оштрафована несколькими федеральными регулирующими органами и органами штата в США за нарушение законодательства о ценных бумагах, но все равно с нее не было выявлено мошенничества или какой-либо вводящей в заблуждение коммерческой практики.
С тех пор фирма прекратила оказывать услуги в Соединенных Штатах из-за чрезмерного давления со стороны регулирующих органов и неразберихи.
Оправдание Нексо
В предоставленном заявлении Тренчев сказал, что снятие обвинений с Болгарии помогло подтвердить его первоначальное заявление о том, что все расследование в отношении его фирмы было политически мотивированным и вообще не должно было проводиться.
«Это также во многом помогает очистить наши имена и является оправданием для всех хороших игроков в криптовалюте», — сказал он. «Мы очень довольны этим результатом».
Впервые получив обвинения в январе, Тренчев сказал CryptoPotato, что они были политически мотивированы и призваны нанести ущерб репутации политической партии, получившей пожертвования от более чем дюжины сотрудников Nexo.
По данным веб-сайта Nexo, в настоящее время обслуживает более 6 миллионов клиентов по всему миру в более чем 200 юрисдикциях.
Источник