Группа высокопоставленных прокуроров правительства США обозначила свои приоритеты в области правоприменения и судебного преследования лиц и компаний, совершивших преступления, связанные с криптовалютой.

Представители правоохранительных органов из Министерства юстиции США (DoJ), Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) рассказали о направлении, в котором будут двигаться их агентства на панельной дискуссии в ежегодном институте Американских ассоциаций адвокатов по вопросам белого - Ошейниковое преступление в Майами 27 октября.

Согласно отчету Law360, помимо корпоративных игроков, законодатели внимательно изучают частных лиц. Главный заместитель помощника генерального прокурора Уголовного отдела Министерства юстиции Николас МакКуэйд заявил, что судебное преследование лиц по делам белых воротничков является главным приоритетом.

Он добавил, что департамент расширяет использование зондов на основе данных в таких случаях, связанных с криптовалютами. Министерство юстиции формирует в ФБР специализированную группу для работы с отделом по борьбе с мошенничеством, чтобы помочь в расследованиях и судебном преследовании.

Директор SEC по обеспечению соблюдения Гурбир Гревал прокомментировал усиленную проверку агентством незарегистрированных и мошеннических первичных предложений монет (ICO), незарегистрированных криптобирж, а также программ кредитования и награждения криптовалют. Он заявил, что «убедитесь, что эти игроки и актеры соблюдают правила», прежде чем добавить:

«Вот почему мы внимательно следим за привратниками, такими как аудиторы и аудиторские фирмы, юристы и андеррайтеры».

В начале сентября SEC пригрозила судебным иском против Coinbase в связи с ее программой доходности стейблкоинов Lend. С тех пор Coinbase отказалась от планов по запуску сервиса.

Комиссия по ценным бумагам и биржам также нацелена на генерального директора Terraform Labs До Квона с повесткой в ​​сентябре. Квон, будучи резидентом Южной Кореи, оспорил это на том основании, что регулирующий орган не обладает юрисдикцией.

В октябре 2020 года Министерство юстиции возбудило уголовные дела против четырех руководителей BitMEX за незаконное управление биржей деривативов, суд назначен на март 2022 года.

Исполняющий обязанности директора по обеспечению соблюдения CFTC Винсент МакГонагл сказал, что он также обеспокоен цифровыми активами и сектором децентрализованных финансов (DeFi). Он отметил, что пространство криптоактивов не может быть единственным компонентом незаконной деятельности, поскольку могут быть задействованы другие факторы, такие как форекс:

«В сфере цифровых активов мы подали несколько исков против организаций, предлагающих цифровые активы, биткойны и другие на маржинальной или финансовой основе».

Государственные агентства явно активизируют деятельность против криптографических компаний и частных лиц.

В середине августа законодатели призвали SEC и CFTC сформировать совместную рабочую группу по криптоактивам, чтобы они могли выработать, как «совместно эффективно использовать свою текущую юрисдикцию». В конце сентября CFTC обвинила 12 нью-йоркских фирм, торгующих криптовалютами, за то, что они не зарегистрировались.

18 октября офис генерального прокурора Нью-Йорка приказал фирмам, занимающимся кредитованием криптовалюты, прекратить деятельность. Платформа криптовалютного кредитования Celsius заявила, что она не одна из двух, а вместо этого работает с регулирующими органами Нью-Йорка.

Источник