Правительство США обвиняет генерального директора фьючерсной биржи Digitex в нарушении закона о банковской тайне

Прокуратура США по Южному округу Флориды выдвинула обвинения против Адама Тодда, основателя и генерального директора торговой платформы криптовалютных фьючерсов Digitex Futures Exchange, утверждая, что он умышленно заставил свою компанию нарушить Закон о банковской тайне.

Согласно официальному объявлению, Тодд незаконно управлял Digitex как незарегистрированной компанией, торгующей криптовалютными фьючерсами, с января 2018 года по апрель 2022 года.

Гендиректору Digitex предъявлено обвинение в нарушении закона о банковской тайне

Согласно обвинительному заключению, Тодд умышленно не реализовал адекватные программы по борьбе с отмыванием денег (AML) и «знай своего клиента» (KYC) на Digitex, поскольку он предлагал фьючерсные контракты клиентам платформы. Кроме того, он якобы публично заявил о своем отказе установить политику KYC для Digitex.

Бывший житель Майами, 50-летний генеральный директор впервые предстал перед окружным судом Южного округа Флориды и вскоре ему будет вынесен приговор, если его признают виновным.

«В случае признания виновным Тодду грозит до пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме. Судья федерального окружного суда определит любой приговор после рассмотрения Руководящих принципов вынесения приговоров США, а также других смягчающих, отягчающих и установленных законом факторов», - говорится в заявлении.

Тодд встречался с CFTC в прошлом году

Обвинение Тодду было предъявлено через семь месяцев после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила о заочном решении, вынесенном генеральному директору Digitex за ряд правонарушений.

В июле 2023 года судья Рой Альтман из Окружного суда США Южного округа Флориды наложил постоянный судебный запрет против Тодда и четырех компаний, которые он контролировал, включая Digitex Futures Exchange, за их попытку манипулировать ценой собственного токена платформы. DGTX с использованием компьютеризированного бота.

Среди обвинений, выдвинутых против Тодда и его компаний, были обвинения в незаконном предложении фьючерсных транзакций на платформе, отличной от назначенного контрактного рынка, отказе зарегистрироваться в CFTC и невыполнении программы информирования клиентов, процедур KYC и AML.

Постановление суда запретило Тодду и его фирмам регистрироваться в CFTC и торговать на любых рынках, регулируемых CFTC. Судья также наложил на генерального директора Digitex возмещение 3,9 миллиона долларов США и гражданский денежный штраф в размере 11,7 миллиона долларов США, разрешив принудительные действия CFTC против этих организаций.