Правительство Турции будет отслеживать крипто-транзакции на сумму более 1200 долларов

Криптобиржи, имеющие присутствие в Турции, теперь должны информировать Совет по расследованию финансовых преступлений или MASAK о любых крипто-транзакциях на сумму более 10 000 турецких лир (1200 долларов США).

Министр финансов и финансов Турции Лютфи Эльван объявил о новой политике в прямом эфире CNN Turk вчера вечером.

Через две недели после мошенничества на 150 миллионов долларов, связанного с крупной криптовалютной биржей в Турции, Эльван поделился обновлениями о проекте постановления правительства о криптографии в прямом эфире. Центральный банк Турции определил криптовалюту как немонетарный актив и запретил использование криптовалюты в качестве формы оплаты.

Эльван отметил, что вторым шагом было предоставление MASAK, Совместной рабочей группе по финансовым мероприятиям Турции, полномочий по аудиту и надзору за криптобиржами.

По словам Элвана, МАСАК подготовил руководство для криптобирж, которое включает в себя правила и штрафы за отчетность о транзакциях.

"MASAK имеет полные аудиторские полномочия в отношении криптобирж, - сказал Элван, - Криптоторговые платформы теперь обязаны делиться информацией своих активных пользователей с MASAK. Они несут ответственность за любые подозрительные действия на своих платформах. Они также несут ответственность за уведомление MASAK о любых сделках на сумму более 10 000 турецких лир в течение десяти дней после торгов."

Элван объявил, что правовой проект был подготовлен в сотрудничестве с Агентством по банковскому регулированию и надзору (BDDK), Советом по рынкам капитала (SPK) и Управлением доходов под председательством заместителя министра, как сообщал Cointelegraph в прошлом месяце.

According to Elvan, opinions from local experts and crypto exchange representatives were also taken during the study. The final draft will be soon ready for approval by президент Реджеп Тайип Эрдоган, he added.

В апреле Cointelegraph сообщил, что турецкая полиция задержала 62 человека после мошенничества с криптовалютной биржей Thodex. По мнению местных экспертов, Турция нуждается в четком регулировании и справедливом налогообложении в отношении криптографии, чтобы избежать дальнейшей виктимизации местных криптопользователей.