Базирующиеся в США организации, занимающиеся защитой криптовалют, обращаются к сенатору Элизабет Уоррен и другим законодателям с обвинениями в некоторых утверждениях, касающихся связей между террористической группировкой ХАМАС и финансированием через криптовалюту.

17 октября сенатор Уоррен и более 100 законодателей подписали письмо, призывающее к действиям по «значительному сокращению незаконной криптовалютной деятельности», используемой для финансирования Хамаса и палестинского исламского джихада после нападения на израильтян. Сенатор от Массачусетса, известный оппонент криптовалюты в Конгрессе США, также написал статью Wall Street Journal с сенатором Роджером Маршаллом 18 октября, в которой утверждает, что «криптофинансируемый терроризм» ставит под угрозу граждан США, финансируя такие группы, а также производство запрещенных наркотиков.

Яя Фанузи, директор по борьбе с отмыванием денег в Крипто-совете по инновациям, сказал, что предложенное Уорреном решение некоторых из этих проблем не решит проблему, возникающую за пределами юрисдикции США. Сенатор Уоррен заявила, что ее законопроект, Закон о борьбе с отмыванием цифровых активов, направлен на обеспечение того, чтобы «те же правила защиты традиционных платежных систем от злоупотреблений распространялись на криптовалюту».

«Они предлагают правила KYC [Знай своего клиента] сродни предложению, что производители копировальных аппаратов должны будут проходить KYC всех, кто использует их копировальные аппараты», — сказал Фанузи. «[Уоррен и Маршалл], к сожалению, не понимают, что лежащая в основе технология блокчейна фактически делает транзакции общедоступными, предоставляя следователям цифровой документальный след для идентификации боевиков-террористов и их финансовых спонсоров».

Ассоциация блокчейнов (BA) ответила аналогичными заявлениями в теме X (ранее Twitter) от 18 октября, указав на апрельские сообщения о том, что группы внутри ХАМАСа перестали использовать Биткойн (BTC) для поддержки террористической деятельности, поскольку властям стало легче отслеживать средства. По данным правозащитной группы, «лишь небольшая часть финансирования Хамаса поступает из криптовалют», и неясно, как террористы извлекли выгоду из этих средств во время недавних атак на Израиль.

«Эти предложения (Закон о повышении и обеспечении национальной безопасности криптоактивов и борьбе с отмыванием денег) будут лишь наказывать законопослушных пользователей, проживающих в США, и подталкивать всех участников отрасли в другие юрисдикции, находящиеся за пределами досягаемости правоохранительных органов США», — заявили в комитете. БА.

1/ Любая сумма финансирования, идущая на поддержку террористической деятельности – в любой форме – слишком велика.

Мы разделяем многие вопросы сенатора Уоррена и думаем, что дальнейшее изучение покажет ограниченную и уменьшающуюся роль криптовалюты. https://t.co/jWwHNBe9oH

— Ассоциация блокчейн (@BlockchainAssn) 18 октября 2023 г.

Статья сенатора Уоррена, а также санкции, введенные Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, последовали за атакой ХАМАС 7 октября, в результате которой погибло множество израильтян. С тех пор Израиль объявил войну террористической организации и начал бомбардировки сектора Газа, создав гуманитарный кризис для сотен тысяч людей, оказавшихся под прицелом.

Некоторые законодатели США, в том числе сенатор Уоррен, иногда указывали пальцем на криптовалюту в условиях международного кризиса, например, на цифровые активы, используемые для уклонения от санкций против России после нападения страны на Украину. До нападения Хамаса на Израиль Уоррен был особенно откровенен в борьбе с предполагаемой ролью криптовалют в производстве препарата фентанил и других незаконных целях.

«Вместо того, чтобы политизировать этот вопрос, [сенаторам Уоррену и Маршаллу] следует стремиться лучше поддерживать талантливых и глубоко знающих людей в различных агентствах, которые могли бы использовать дополнительные ресурсы, чтобы помочь выследить злоумышленников», - сказал Фанузи. «США должны предпринять активные шаги, чтобы обеспечить сотрудникам правоохранительных органов и национальной безопасности наилучший доступ к инструментам, обучению, опыту и информации, которые могут быть использованы для борьбы с незаконной деятельностью, в том числе в сфере криптовалют».

На момент публикации было неясно, сможет ли какой-либо из предложенных сенатором Уорреном законопроектов пройти через Конгресс, поскольку члены Палаты представителей-республиканцы не могут объединиться для голосования за нового спикера. С тех пор как 4 октября должность спикера Кевина Маккарти была объявлена ​​вакантной, временно исполняющим обязанности спикера стал депутат, выступающий за криптовалюту, и председатель комитета Палаты представителей по финансовым услугам Патрик МакГенри.

Журнал: Правоохранительные органы США усиливают борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютами

Источник