Криптопроект под названием Fintoch, который утверждал, что его поддерживает инвестиционно-банковская фирма Morgan Stanley, похоже, взлетел на воздух, получив почти 32 миллиона долларов из средств своих пользователей, по словам он-чейн детектива ZachXBT.

В одной из тем криптоищейка показала диаграмму, на которой подробно описано движение средств. Он-чейн детектив утверждал, что проект, скорее всего, провел аферу с выводом средств.

Похоже, что команда, стоящая за понзи @DFintoch, скорее всего, вышла из аферы с 31,6 млн USDT на BSC после того, как средства были переведены на множество адресов на Tron/Ethereum и
люди сообщили, что не могут выйти из игры

Fintoch рекламировал 1% ежедневной рентабельности инвестиций и утверждал, что принадлежит Morgan Stanley pic.Twitter.com/UD3KKfkG97

- ZachXBT (@zachxbt) 23 мая 2023 г.

Фонд обещал 1% в день за инвестиции от пользователей. Однако пользователи платформы начали сообщать, что теперь они не могут вывести свои средства из Fintoch.

В дополнение к этому, хотя проект утверждает, что он принадлежит Morgan Stanley, инвестиционно-банковская компания в своем заявлении отрицает какие-либо связи с проектом. Фирма заявила, что Fintoch использовала ее торговые марки без какого-либо разрешения, и сказала, что не несет никакой ответственности за сделки с компанией.

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) также выпустило предупреждение против Fintoch ранее в мае. Согласно MAS, компания "могла ошибочно восприниматься как лицензированная или каким-либо другим образом уполномоченная или регулируемая MAS".

Помимо этого, еще в марте появились сообщения о том, что образ, использованный для генерального директора компании по имени Бобби Ламберт, на самом деле принадлежит платному актеру, настоящее имя которого Майк Провензано.

Другие новости: Федеральное бюро расследований (ФБР) выпустило предупреждение в связи с недавним всплеском мошеннических объявлений о работе с криптовалютами. 23 мая ФБР рекомендовало гражданам США и лицам, проживающим или путешествующим за рубежом, сохранять осторожность, поскольку эти обманные объявления часто связаны с торговлей рабочей силой.

В апреле в криптовалютном пространстве наблюдался постоянный всплеск криптоэксплойтов, мошенничества при выводе средств и атак на флэш-кредиты. По данным компании Certik, специализирующейся на безопасности блокчейна, за месяц у различных криптопроектов и инвесторов было похищено более 103 миллионов долларов США.

Журнал: Правоохранительные органы США усиливают борьбу с криптопреступлениями

Источник