BIT Mining выплатила 10 миллионов долларов из-за обвинений во взяточничестве в рамках заявки на получение лицензии на курорт в Японии

В соглашении с властями США компания BIT Mining согласилась выплатить штрафы в размере 10 миллионов долларов, связанные с обвинениями во взяточничестве, в которых участвовали японские правительственные чиновники, чтобы получить лицензию на курорт. Компания, работающая в секторе майнинга биткоинов, признала нарушение Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) путем сговора с целью дачи взяток и фальсификации записей.

В рамках резолюции BIT Mining заключила трехлетнее соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA) с Министерством юстиции США и SEC. Бывшему генеральному директору Чжэнмину Паню также предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая сговор и нарушение антикоррупционных положений FCPA.

В официальном пресс-релизе говорится, что в период с 2017 по 2019 год тогдашний генеральный директор BIT Mining и другие сотрудники выплатили около 1,9 млн долларов в виде взяток наличными, расходов на поездки, развлечения и подарки японским чиновникам через посредников.

Целью было обеспечить заявку на комплексный курорт в Японии. Pan привлекла сторонних консультантов для содействия и сокрытия взяток, которые были замаскированы под законные деловые расходы, такие как гонорары за управленческие консультации. Несмотря на эти усилия, компания в конечном итоге проиграла заявку на проект курорта.

В своем заявлении прокурор США Филип Р. Селлинджер из округа Нью-Джерси сказал:

«Дача взяток иностранным государственным служащим является серьезным преступлением. Высшее руководство BIT Mining, тогда известной как 500.com, поручило консультантам давать взятки японским государственным служащим, чтобы выиграть тендер на открытие крупного курорта в Японии. Незаконная схема началась сверху, причем генеральный директор компании, как утверждается, был полностью вовлечен в управление незаконными платежами и последующие усилия по их сокрытию».

В рамках Соглашения об отсрочке судебного преследования (DPA) компания BIT Mining изначально согласилась выплатить уголовный штраф в размере 54 миллионов долларов США на основе правил вынесения приговоров в стране. Однако из-за финансовых проблем компания и Министерство юстиции согласились сократить штраф до 10 миллионов долларов США.

Кроме того, BIT Mining получит кредит в размере до 4 миллионов долларов в счет гражданского штрафа, который она согласилась выплатить SEC в рамках отдельного расследования.