Крупная криптовалютная биржа Kucoin вместе с двумя ее основателями, как утверждается, не внедрила процедуры борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «знай своего клиента» (KYC).

По мнению прокуратуры, отсутствие AML и KYC на KuCoin позволило использовать платформу для отмывания незаконных средств, полученных преступным путем.

KuCoin и его основателям предъявлены обвинения

В пресс-релизе от 26 марта прокуратура США обвинила KuCoin вместе с Чун Ганом и Ке Таном, основателями биржи, в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег, а также в нарушении Закона о банковской тайне.

Прокуроры утверждают, что KuCoin и ее основатели обслуживали клиентов в США, но не смогли зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в качестве фирмы, занимающейся переводом денег, и в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), действуя в качестве комиссионного торговца фьючерсами.

Кроме того, ответчики «умышленно» отказались соблюдать правила ПОД и реализовать программу KYC на платформе. Вместо этого они попытались скрыть клиентов из США на платформе, при этом прокуроры заявили, что KuCoin, как сообщается, одно время ложно утверждал, что у него нет пользователей из США.

Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил, что KuCoin использовала свою «значительную клиентскую базу в США», чтобы катапультироваться на одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж.

Следовательно, отсутствие KYC на KuCoin привлекало клиентов, желавших анонимности, при этом политика отсутствия KYC предположительно была «неотъемлемой частью его роста и успеха», как указано в пресс-релизе.

Даррен МакКормак, исполняющий обязанности ответственного агента HSI, заявил в своем заявлении, что КуКоин, Ган и Тан предположительно были вовлечены в «предполагаемый многомиллиардный преступный сговор».

«В результате умышленной неспособности KuCoin поддерживать необходимые программы AML и KYC, KuCoin использовался в качестве средства для отмывания крупных сумм преступных доходов, включая доходы от рынков даркнета и вредоносного ПО, программ-вымогателей и схем мошенничества.  С момента своего создания Основанная в 2017 году, KuCoin получила более 5 миллиардов долларов и отправила более 4 миллиардов долларов подозрительных и преступных доходов».

Данные Нансена показывают, что общий чистый отток средств с биржи в течение первых 12 часов после выхода новости составил около 800 миллионов долларов. Кроме того, собственный токен KuCoin (KCS) упал примерно на 13%.

Правительство США преследует больше крупных криптовалютных бирж

Оба обвинения, выдвинутые против Гана и Тана, предусматривают максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет. Между тем, на момент предъявления обвинения основатели KuCoin, как сообщается, находились на свободе.

Как ранее сообщал CryptoPotato, KuCoin заплатил штраф в размере 22 миллионов долларов в рамках мирового соглашения с Генеральным прокурором Нью-Йорка (NYAG). Криптобиржа также покинула рынок Нью-Йорка.

Binance, еще одна крупная криптовалютная биржа, подверглась аналогичным обвинениям в США. Компания признала себя виновной и выплатила Министерству юстиции компенсацию в размере 4,3 миллиарда долларов.

Источник