Согласно отчету, опубликованному NBC в среду, прокуратура США расследует деятельность Block, компании, предоставляющей услуги криптовалюты, соучредителем которой является соучредитель Twitter Джек Дорси.

Обвинения против компании включают в себя обвинения в обработке транзакций, связанных со странами, на которые наложены санкции, и, возможно, даже с лицами, связанными с террористической деятельностью.

Бывший сотрудник утверждает, что в Block не соблюдаются требования

В ходе бесед с прокурорами Южного округа Нью-Йорка бывший сотрудник предоставил документы, предположительно демонстрирующие неадекватность информации, полученной от клиентов Square и Cash App для оценки их рисков.

По словам бывшего сотрудника, большинство транзакций, обсуждавшихся с прокуратурой, включая транзакции по кредитным картам, долларовые переводы и транзакции в биткойнах, не были доведены до сведения правительства в установленном порядке. Более того, Блок якобы не смог исправить процессы компании, когда был предупрежден об этих нарушениях.

Примерно 100 страниц документов, предоставленных этим человеком, идентифицируют транзакции, многие из которых связаны с небольшими суммами в долларах, с организациями в странах, на которые распространяются санкционные ограничения США, таких как Куба, Иран, Россия и Венесуэла, совсем недавно, в прошлом году. Кроме того, как сообщается, Блок обрабатывал несколько транзакций криптовалюты для террористических групп.

Очевидные следы подтверждают утверждения о том, что Block продолжал содействовать транзакциям с участием субъектов, попавших под санкции, даже после того, как стало известно о неправомерном использовании ими его услуг.

Бывший сотрудник также выразил обеспокоенность по поводу отдела комплаенса Блока, утверждая, что весь отдел имеет недостатки с самого начала. Они заявили, что лица, возглавляющие программу обеспечения соответствия, не подходят для надзора за ней.

Второй человек, непосредственно знакомый с программами и методами мониторинга Блока, подтвердил эту оценку. Примечательно, что NBC News предоставила обоим лицам анонимность, чтобы защитить их от возможных репрессий.

Проблемы соответствия адресов блоков

Хотя финтех-компания отказалась напрямую отвечать на запросы NBC относительно нескольких нарушений требований, Блок выступил с заявлением. Компания отметила, что ее собственная юридическая команда, внешние юристы и консультанты консультируют по этому вопросу и соответствующим мерам по его устранению. Блок также отметил, что уже проводит регулярные проверки на наличие санкций в отношении всех своих продавцов.

В конце февраля Block, ранее известная как Square, сообщила о продажах биткойнов (BTC) на сумму 1,92 миллиарда долларов за четвертый квартал 2021 года. Продажи выросли по сравнению с третьим кварталом, но не достигли результатов, достигнутых во втором квартале.

В четвертом квартале прошлого года продажи BTC на общую сумму 1,92 миллиарда долларов были осуществлены через приложение Block Cash, в результате чего прибыль составила 46 миллионов долларов.

Между тем, Дорси является сторонником BTC, полагая, что Биткойн в конечном итоге будет способствовать производству изобилия энергии во всем мире.

Источник