Одна из крупнейших криптовалютных бирж Kraken получила штраф в размере 1,25 миллиона долларов. Комиссия по торговле товарными фьючерсами наложила «гражданский денежный штраф», а также прекратила и воздерживалась от «дальнейших нарушений Закона о товарных биржах (CEA)» 28 сентября. Согласно CFTC, Kraken предоставляла маржу для товарных операций розничным клиентам в США, которые не подходили для использования этих продуктов.
Однако для такой гигантской компании, как Kraken, штраф выглядит как пощечина. Это частная компания, и их годовой доход не является достоянием общественности, но в 2019 году они собрали 100 миллионов долларов при оценке в 4 миллиарда долларов. И, как сообщается, Kraken в этом году добивался оценки в 20 миллиардов долларов после IPO, которое не состоялось. случаться. Для компании такого размера штраф в размере 1,25 миллиона долларов - это немного, но, возможно, наказание как раз соответствует нарушению.
Что именно сделал Кракен?
Нарушение произошло примерно с июня 2020 года по июль 2021 года. В тот период «Kraken незаконно действовала как незарегистрированная FCM». И что предлагал торговец незарегистрированной фьючерсной комиссией? Что ж, клиенты из США могли приобретать цифровые активы с использованием маржи, и Kraken предоставил указанный актив или фиатные деньги, «чтобы заплатить продавцу за актив». Разумеется, пользователи должны были предоставить залог и оплатить полученный актив в течение 28 дней.
Если они не заплатят в установленный срок, «Kraken может в одностороннем порядке принудительно ликвидировать маржинальную позицию». Они также могли осуществить ликвидацию, «если стоимость обеспечения упадет ниже определенного порогового процента от общей непогашенной маржи». Короче говоря, Kraken продавал фьючерсы и предоставлял кредит без регистрации в качестве FCM. «Эти транзакции были незаконными, потому что они должны были совершаться на определенном рынке контрактов, а этого не произошло».
Исполняющий обязанности директора CFTC по правоприменению Винсент МакГонагл заявил в пресс-релизе:
«Это действие является частью более широких усилий CFTC по защите клиентов в США. Торговля цифровыми активами с маржой, заемными средствами или финансированием, предлагаемая розничным клиентам в США, должна происходить на должным образом зарегистрированных и регулируемых биржах в соответствии со всеми применимыми законами и правилами».
Последние игры криптовалютной биржи
В течение последних нескольких месяцев представители Kraken жестко критиковали традиционную финансовую систему. От их директора Дэна Хелда, назвавшего это «картелем», до генерального директора Джесси Пауэлла, предсказывающего, что криптовалютные компании заменят их в течение десяти лет. В своем твите Хелд приложил график, показывающий, как консолидация банковского сектора США развивалась на протяжении многих лет, и теперь все это контролируют всего четыре учреждения:
Традиционная банковская система - это картель. # Биткойн исправляет это. pic.Twitter.com/LEFCTb6g93
- Дэн Хелд (@danheld) 1 июля 2021 г.
Со своей стороны, в последний день марта Пауэлл сказал Bloomberg:
«Большинство из этих парней за последние десять лет не проделали работу, чтобы убедиться, что они используют криптотехнологии в актуальном состоянии. Поэтому я думаю, что существует реальный риск того, что в течение следующих десяти лет эти устаревшие предприятия будут просто заменены. . "
Согласно последним новостям, Kraken пытается повторно выйти на европейский рынок. Компания получила лицензию на деятельность через Управление финансового надзора Великобритании. Таким образом, поскольку случился Брексит, им нужно найти новый дом для своей лицензии. Когда NewsBTC освещал эту новость, мы сказали:
"Пауэлл добавил, что биржа Kraken стремится снова войти в Европу к концу 202 года. Она пойдет с Ирландией, Мальтой и Люксембургом, среди возможных стран, чтобы предоставить такую лицензию. Однако они еще не исправлены. официальная дата, поскольку разговор все еще продолжается ".
Помешает ли наложенный CFTC штраф в размере 1,25 миллиона долларов на эти планы или какие-либо другие планы? Конечно нет. Отнюдь не.
Изображение от Erik Tanghe с сайта Pixabay - Графики от TradingView
Источник
