Высокопоставленный российский влиятельный человек, широко известный как «Королева криптографии», находится под пристальным вниманием за то, что он якобы выманил у инвесторов 22 миллиона долларов.

По различным сообщениям российской прессы, Валерия Федякина, заявившая о себе как «Битмама», обвиняется в организации финансовой пирамиды, в которую всего за два месяца попало множество жертв.

Четыре жертвы потеряли 22 миллиона долларов

24-летняя девушка была арестована чуть больше года назад после длительного расследования, вызванного многочисленными жалобами со стороны ее инвесторов. Согласно сообщениям, некоторые из ее жертв утверждают, что потеряли ошеломляющие суммы денег, а одна даже заявила, что она украла у него около 74 миллионов долларов.

Однако официальные расследования пока подтвердили только убытки на общую сумму чуть более 22 миллионов долларов в различных валютах, включая криптовалюту, от четырех основных жертв.

Детективы утверждают, что Федякина выдавала себя за эксперта по криптовалютам, утверждая, что у нее есть глобальные офисы в нескольких городах, включая Дубай, Монако и Москву. Этот фасад помог ей завоевать доверие потенциальных инвесторов, которых она убедила перевести средства под предлогом инвестирования в прибыльные криптопроекты.

Сообщается, что Bitmama пообещала инвесторам возврат их денег в размере 1%, которые, по ее словам, будут конвертированы в криптовалюту. Такие активы становятся все более популярными в России, поскольку страна ищет способы обойти жесткие экономические санкции.

Схема предположительно заключалась в том, чтобы сообщить жертвам, что их средства будут отправлены в Дубай, чтобы обойти банковские ограничения. Заговор Федякиной не ограничивался только криптовалютой; одна жертва рассказала следователям, как она соблазнила его вложить миллионы в предполагаемую схему экспорта нефти, обещая высокую прибыль в неоправданно короткий период.

Доходы от мошенничества предположительно пошли на финансирование украинской армии

В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили, что влиятельная женщина направила значительные суммы на поддержку украинских военных усилий, заявив, что собирает средства для борьбы с российской агрессией.

Однако, несмотря на серьезность обвинений, ее защита утверждает, что она никогда не собиралась кого-либо обманывать. Они постоянно отрицают обвинения в мошенничестве, заявляя вместо этого, что их клиент является жертвой более широкого неустановленного заговора в криптопространстве.

Федякина также заявила о своей лояльности делу России, как сообщается, заявив, что поддержит ее вооруженные силы в случае освобождения.

Ее проблемы с законом усилились, когда она попыталась бежать из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вскоре после ареста. Учитывая, что в то время она была на шестом месяце беременности, инцидент привлек большое внимание средств массовой информации, что вынудило власти временно поместить ее под более мягкий домашний арест.

Однако вскоре после родов в спецродильном доме Федякину вернули в СИЗО, где, по сообщениям, она находилась в тяжелых условиях.

Ожидается, что прокуратура выдвинет против нее официальные обвинения в ноябре, и в случае признания ее виновной ей грозит десять лет тюремного заключения. Они не только обвинили ее в содействии незаконным операциям с криптовалютой, но также обвинили ее в организации нескольких мошенничеств, направленных против частных инвесторов и крупных корпораций.

Источник