Тигран Гамбарян, руководитель Binance, предстал перед нигерийским судом в понедельник и отверг обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в рамках более широкого расследования операций криптовалютной биржи в стране.
Гамбарян, который содержится в тюрьме Кудже в Абудже до дальнейшего судебного разбирательства, утверждает, что не имеет существенного контроля над операциями Binance.
Это дело стало центром активизации усилий Нигерии по борьбе с финансовыми нарушениями в криптоиндустрии и вызвало дебаты по поводу судебного обращения с международными деятелями.
Законный представитель Гамбаряна Чуквука Икуазом заявил, что отсутствие у его клиента исполнительных полномочий в Binance освобождает его от ответственности за действия компании в Нигерии.
Однако судья Эмека Нвите счел Гамбаряна посланником Binance во время его визитов в Нигерию в соответствии с местным законодательством.
Суд перенес рассмотрение дела на 19 апреля, слушание об освобождении под залог состоится 18 апреля, а полное рассмотрение обвинений назначено на 2 мая.
Обвинения против Гамбаряна, а также другого руководителя Binance, Надима Анджарваллы, покинувшего Нигерию, являются частью более широкого расследования предполагаемой роли Binance в обесценивании нигерийской найры и уклонении от уплаты налогов.
Власти Нигерии ранее наложили на Binance штраф в размере 10 миллиардов долларов США, что привело к приостановке транзакций с использованием нигерийской валюты.
Binance и ее бывший генеральный директор Чанпэн Чжао оказались под пристальным вниманием международных регулирующих органов: Чжао ушел в отставку после признания вины по федеральным обвинениям США.
