Федеральный суд обязал пятерых лиц, связанных с IcomTech, криптовалютной схемой Понци, которая обманула инвесторов на 8,4 миллиона долларов, выплатить более 5 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба и штрафов.
Решение Окружного суда США по Центральному округу Калифорнии от 11 декабря также предусматривало тюремное заключение для троих обвиняемых.
Работая в период с 2018 по 2019 год, IcomTech позиционировала себя как криптовалютная платформа, предлагающая ежедневную прибыль до 2,8%. Инвесторы были убеждены, что их средства используются для торговли и майнинга криптовалют, чему способствует собственный токен Icoms. Однако следователи не нашли никаких доказательств такой деятельности. Вместо этого обвиняемые неправомерно использовали средства на личные расходы, в том числе на предметы роскоши и элитный отдых.
Дэвид Кармона, лидер схемы, вместе со своим партнером Дэвидом Брендом были приговорены к 10 годам тюремного заключения. Другой заговорщик, Марко А. Руис Очоа, был приговорен к пяти годам лишения свободы. Еще двое обвиняемых, Хуан Арельяно Парра и Мозес Вальдес, были привлечены к ответственности в виде финансовых санкций и им навсегда запретили участвовать в любой деятельности, регулируемой CFTC.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) начала расследование в отношении IcomTech в 2023 году после жалоб от обманутых инвесторов. Этот случай выявил распространенную схему мошенничества с криптовалютой, когда жертв соблазняют обещаниями огромных доходов и убеждают их вербовать других, что порождает цикл обмана.
Суд также постановил конфисковать активы, связанные с ответчиками, на сумму более 1,2 миллиона долларов. Несмотря на это восстановление, многие жертвы вряд ли смогут полностью возместить свои потери.
Источник
