Согласно отчету аналитической компании Elliptic, незарегистрированные предложения ценных бумаг составляют более половины всех криптовалютных штрафов, выплачиваемых регулирующими органами США.
В отчете Elliptic о соблюдении санкций в отношении криптовалют от 21 июня соучредитель и главный научный сотрудник компании доктор Том Робинсон пишет, что регуляторы США с 2014 года наложили штрафы на 2,5 миллиарда долларов за нарушения, связанные с криптовалютами.
Из общей суммы в 2,5 миллиарда долларов на размещение незарегистрированных ценных бумаг пришлось 1,38 миллиарда долларов, или 55,19% всех выплаченных штрафов. Мошенничество было вторым по величине криптовалютным нарушением, обнаруженным в отчете, на которое пришлось 37,12% штрафа или 928 долларов США.
Самым крупным нарушением криптовалюты в истории стал вердикт Комиссии по ценным бумагам и биржам в 2020 году в отношении первичного предложения монет Telegram (ICO), когда приложение для обмена зашифрованными сообщениями было обвинено в нарушении законов о ценных бумагах через незарегистрированное ICO 2018 года, которое привлекло 1,7 миллиарда долларов в 2018 году. выплатить 1,2 миллиарда долларов в качестве иска и 18,5 миллиона долларов в виде гражданской санкции.
Самым крупным мошенничеством, наказуемым CFTC, была схема Понци Control Finance Ltd., при этом оператор мошенничества, Бенджамин Рейнольдс, ушел в самоволку в прошлом году, прежде чем был обнаружен и обвинен в марте 2021 года. Мошенничество привело к гражданскому штрафу в размере 429 миллионов долларов. вместе с реституцией в 143 миллиона долларов.
Доктор Робинсон утверждает, что с многочисленными успешными правоприменительными действиями, осуществленными за эти годы, криптосектор - это не «дикий запад» финансов, как его часто называют в основных кругах:
«Наш анализ правоприменительных действий в отношении криптоактивов в США показывает, что криптовалюта - это далеко не« дикий запад »финансов. Регулирующие органы успешно использовали существующие законы для пресечения и наказания незаконной деятельности с использованием криптоактивов».
Проведенный Elliptic анализ нормативных правоприменительных мер США с момента появления Биткойна в 2009 году показывает, что на фирмы и частных лиц, занимающихся криптовалютой, были наложены штрафы на 2,5 миллиарда долларов ➡️ https://t.co/i3hoWhrcLI
- elliptic (@elliptic) 21 июня 2021 г.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) наложила самые денежные штрафы за нарушения криптографии, что составляет 1,69 миллиарда долларов или 67% всех штрафов.
За SEC следует Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая разделила 25% штрафов на сумму 624 миллиона долларов, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) с 7%, или 183 миллиона долларов, и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC). ) под 2,4% или 606 000 долларов.
В отчете также отмечается рост числа новаторских тактик, используемых подпадающими под санкции организациями для обхода ограничений и доступа к криптовалюте.
Elliptic заявляет, что санкционированные субъекты все чаще используют «конфиденциальные монеты, микшеры и конфиденциальные кошельки для избежания обнаружения» наряду с децентрализованными платформами обмена (DEX), которые позволяют пользователям торговать без необходимости предоставлять информацию о своем клиенте (KYC).
Источник
